Datos · Conjuntos de datos
Conjuntos de datos y colecciones JSON
Elija el alcance con el que realiza la verificación: sanciones, personas expuestas políticamente (PEP), inhabilitación para contratar y cumplimiento normativo, o datos de referencia de registros. Cada colección se descarga en seis formatos, con archivos de cambios entre compilaciones. Las cifras aquí provienen de los mismos archivos que la página de cada colección, por lo que siempre coinciden.
Colecciones
Una colección agrupa registros de numerosos registros de origen en torno a un mismo propósito, de modo que puedan buscarse, verificarse y descargarse en conjunto. Cada registro conserva el nombre del registro del que proviene. Consulte el glosario y la referencia del modelo.
Colecciones de interés especial
Colecciones más específicas, creadas para un tipo concreto de comprobación. Registros indica el número de registros en la descarga masiva de cada colección; Actualización es la fecha de los datos más recientes cargados. Las dos vistas de registros cuentan los registros en la última carga de cada registro; esos registros ya forman parte de Inhabilitación para contratar y cumplimiento normativo.
| Colección | Actualización | Registros |
|---|---|---|
| Personas expuestas políticamente (PEP)Personas que ocupan cargos públicos destacados, a partir de parlamentos, gobiernos y registros públicos. | … | … |
| Inhabilitación para contratar y cumplimiento normativoInhabilitaciones para contratar con el Estado, medidas de reguladores y de colegios o consejos de licencias, órdenes de embargo fiscal y avisos de insolvencia. | … | … |
| Inhabilitación para contratar y exclusiónLos registros de exclusión de contrataciones públicas, del sector salud y de bancos de desarrollo incluidos en esta colección. | Por registro | … |
| Cumplimiento normativo regulatorioLos registros de valores y de reguladores financieros incluidos en esta colección. | Por registro | … |
| MarítimoEmbarcaciones sancionadas y con prohibición de acceso a puertos, y las partes incluidas junto con ellas, con números IMO cuando se indican. | … | … |
Colecciones de registros
Datos de referencia de registros de empresas, titularidad, valores y embarcaciones. Se mantienen separados de las colecciones de verificación, no se deduplican y nunca se suman a sus cifras. Los recuentos son aproximados.
| Colección | Actualización | Registros |
|---|---|---|
| Conozca a su empresa (KYB)Todos los registros que se detallan a continuación en conjunto, mantenidos como datos de referencia. | Por registro | … |
| Registros de empresasRegistros mercantiles nacionales de 12 países, además de GLEIF. | Por registro | … |
| Personas registradasPersonas mencionadas en registros oficiales. | Por registro | … |
| Beneficiario finalDeclaraciones de personas con control significativo del Reino Unido. | Por registro | … |
| ValoresPares ISIN–LEI que vinculan instrumentos con emisores. | Por registro | … |
| Registro de embarcacionesRegistro de embarcaciones de la Guardia Costera de EE. UU. (PSIX). | Por registro | … |
Fuentes de datos
Una fuente de datos es la lista o el registro de un solo publicador: una única ley, lista de un organismo o base de datos de un regulador, cargada según su propio calendario y acreditada por su nombre. El explorador de fuentes muestra el publicador, la actualidad y la cobertura de cada una; los programas de sanciones agrupan las designaciones por base jurídica.
Explorar fuentes de datos Programas de sanciones Estadísticas
Actualidad
Datos más recientes cargados: …. Cada fuente tiene su propio calendario de actualización, que se indica en las tablas de fuentes de cada página de colección. Consulte la actualidad de los datos y el registro de cambios.