Diseñado para las verificaciones que su equipo ya realiza

Incorporación KYC y KYB

Bancos, cooperativas de crédito, empresas fintech, negocios de servicios monetarios y empresas de pagos verifican a los nuevos clientes antes de abrir una cuenta y de nuevo en las revisiones periódicas.

• Qué verificar: sanciones (listas de la SEMA, OFAC SDN, listas del Reino Unido y de la EU), personas expuestas políticamente (PEP) y, para clientes empresariales, los registros de empresas y de beneficiarios finales.
• Cómo: la API de coincidencias al momento del registro, con nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad; archivos masivos para la reverificación periódica de toda la cartera.
• Colecciones: Sanciones, PEPs, KYB, Titularidad.

Verificación de pagos

Los procesadores de pagos y los equipos de tesorería verifican a las partes de una transferencia antes de que se liquide, cuando unos pocos segundos importan.

• Qué verificar: nombres del remitente, el beneficiario y los intermediarios frente a SEMA, OFAC SDN y la US Consolidated Screening List.
• Cómo: la API de verificación con una colección acotada como sanctions, o una copia local mediante implementación local cuando los nombres no pueden salir de su red.

Comercio y controles de exportación

Exportadores, agentes de carga y empresas de logística verifican a los consignatarios y usuarios finales frente a listas de partes restringidas.

• Qué verificar: las listas Entity, Denied Persons y Unverified de BIS, la Consolidated Screening List y los listados de sanciones de Canadá.
• Cómo: comparación por lotes de un archivo de clientes o envíos; filtre los resultados por programa.

Contrataciones y verificación de proveedores

Compradores gubernamentales, contratistas y organizaciones de salud verifican a los proveedores antes de adjudicar un contrato y mientras este se ejecuta.

• Qué verificar: el Régimen de Integridad de PSPC, las exclusiones de SAM.gov y la LEIE de HHS OIG, junto con las sanciones.
• Cómo: búsqueda por nombre de proveedor con la colección de inhabilitación para contratar; vuelva a verificar la lista de proveedores cuando se actualicen los archivos.

Debida diligencia marítima

Fletadores, aseguradoras, financiadores de buques y comerciantes de materias primas verifican las embarcaciones y las empresas que las poseen y operan.

• Qué verificar: embarcaciones sancionadas por número IMO y nombre, y organizaciones marítimas sancionadas.
• Cómo: la colección maritime mediante /api/match/maritime con imoNumber; consulte la colección marítima.

Debida diligencia legal

Despachos de abogados, notarios y profesionales inmobiliarios verifican a los clientes y contrapartes de un asunto.

• Qué verificar: registros corporativos y de beneficiarios finales, PEPs, incluidas las fuentes de PEP del Congreso de EE. UU. y de Canadá, y sanciones.
• Cómo: la búsqueda gratuita para un asunto puntual; una licencia de verificación cuando las verificaciones forman parte de la admisión de toda la firma.

Investigaciones

Los equipos de fraude, contabilidad forense y seguridad corporativa cruzan personas y empresas en muchas listas a la vez.

• Qué verificar: registros de sanciones, PEP e inhabilitación para contratar junto con las notificaciones rojas de Interpol y los listados del FBI, la DEA y el Servicio Secreto.
• Cómo: las páginas de registro muestran los listados relacionados de otros registros; los analistas que trabajan en hojas de cálculo pueden usar el punto de acceso de conciliación.

Periodismo e investigación

Periodistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil rastrean quién figura en las listas, dónde y desde cuándo. Este uso es, por lo general, gratuito: consulte uso gratuito y no comercial.

• Qué verificar: cualquier colección, con la fuente y la fecha de cada listado para citarlos.
• Cómo: la búsqueda, las páginas de registro y las descargas gratuitas, con el crédito que indica nuestra licencia de datos.

Trabajos publicados que usan los datos

La investigación sobre sanciones, PEPs y delitos financieros que sustenta nuestros métodos se enumera en investigación.

Organizaciones que usan Crown Intelligence