Datos · Colecciones de registros
Beneficiarios finales
Quién es propietario o controla una empresa, según el registro del Reino Unido de personas con control significativo: datos de referencia para saber quién está detrás de un cliente o proveedor.
Se mantienen separados de las colecciones de verificación y nunca se suman a sus cifras. Un registro de propiedad no es, por sí solo, una señal de alerta.
Resumen de los datos
- Registros
- …Declaraciones de propiedad
- Países
- Reino Unido (empresas inscritas en Companies House). Los propietarios pueden residir en cualquier lugar.
- Cobertura
- Recuentos aproximados de las tablas, leídos de la base de datos de registros al cargar esta página. Cada registro se carga a partir de la publicación de su propio editor.
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Qué contiene
La información de beneficiarios finales indica quién está, en última instancia, detrás de una empresa. Cada registro es una declaración presentada ante el registro del Reino Unido de personas con control significativo, vinculada a la empresa mediante su número de empresa.
| Campo | Qué contiene |
|---|---|
| Número de empresa | El número de Companies House de la empresa a la que se refiere la declaración. |
| Propietario | Nombre, e indicación de si el propietario es una persona, una empresa u otra entidad jurídica. |
| Naturaleza del control | Acciones, derechos de voto, derecho a nombrar directores o influencia significativa, en los rangos que utiliza el registro. |
| Nacionalidad y residencia | En el caso de personas, según lo presentado. |
| Mes y año de nacimiento | En el caso de personas; el registro no publica el día. |
| Notificación y cese | Cuándo se notificó el control y cuándo terminó, si ya terminó. |
Un registro del registro mercantil no es una coincidencia de verificación. Significa que un registro oficial inscribió a la empresa, la persona o el instrumento, y nada más. Las cifras de los registros nunca se suman a las cifras de sanciones, PEP o inhabilitación para contratar.
Fuentes de datos
| Fuente | País | Contiene |
|---|---|---|
| UK Companies House: personas con control significativo | Reino Unido | Declaraciones de propiedad |
Cómo utilizarlos
- Búsqueda. Los registros del registro aún no están disponibles en la búsqueda pública. La búsqueda abarca las colecciones de verificación (sanciones, PEPs, inhabilitación para contratar y cumplimiento normativo).
- Verificación. Verifique una empresa o persona con la herramienta de verificación o
POST /api/matchy luego use el registro para confirmar su identidad. - API. Todavía no hay un punto de acceso público al registro. Las consultas al registro están disponibles mediante la API previa solicitud: cuéntenos qué necesita.
- Entrega masiva. Se entrega bajo una licencia, sujeta a las condiciones propias de cada registro. Cuando las condiciones de un registro sean más estrictas que nuestra licencia de datos, se aplican las del registro.