Inicio · Licenciamiento de datos · Licencia de verificación
Todos los datos, dentro de sus propios sistemas
Realice verificaciones de sanciones, PEP, inhabilitación para contratar y cumplimiento normativo en su propia infraestructura, con datos que recopilamos de 1,429 fuentes oficiales, estandarizamos, depuramos de duplicados y entregamos como archivos y API.
Verifique a sus propios clientes, contrapartes, empleados, proveedores, inquilinos o solicitantes, mediante búsqueda, carga por lotes, la API de verificación o los archivos masivos, dentro de su proceso de cumplimiento, incorporación o riesgo. Precio de entrada: .
Qué obtiene
Elija su alcance
Obtenga una licencia para toda la oferta de verificación o solo para las colecciones que correspondan a sus obligaciones: sanciones, PEPs, inhabilitaciones para contratar, delitos o datos marítimos. Los datos de registros se licencian por separado, registro por registro, cuando el editor lo permite.
Trazable hasta la fuente
Cada registro indica su publicador, su lista y programa, y cuándo se vio por primera vez y se cargó por última vez, de modo que una decisión de verificación pueda presentarse a un auditor con su evidencia.
Actualizaciones visibles
Cada fuente se actualiza según el calendario de su propio publicador. Los archivos completos y los archivos de cambios se publican por colección, con un índice que indica cuándo se generó cada uno.
Una licencia sencilla
Una organización, uso interno, un plazo de un año renovable. Las filiales se agregan por nombre en el formulario de pedido.
Tarifa fija desde para verificaciones de bajo volumen, con escalamiento a una tarifa anual personalizada según el volumen y las entidades monitoreadas.
Usos comunes de la verificación
Los mismos registros, cotejados por tipo de entidad. Cada tarjeta indica el esquema que utiliza la API de coincidencias para esa verificación.
Incorporación y revisión de clientes
Verifique a los nuevos clientes frente a listas de sanciones y de PEP al abrir la cuenta, y de nuevo en la revisión periódica o cuando cambie una lista.
Verificación de pagos
Verifique a las partes de un pago frente a SEMA, OFAC SDN y la Consolidated Screening List antes de que se liquide.
Proveedores y contrapartes
Verifique a los proveedores antes de adjudicar un contrato frente al PSPC Integrity Regime, las exclusiones de SAM.gov y HHS OIG.
Buques y partes marítimas
Coteje buques por número IMO y nombre con los listados de buques sancionados y de organizaciones marítimas.
Encontrará más flujos de trabajo en la página de casos de uso.
Integración: elija su vía
Archivos masivos
Descargue cada colección como archivos completos y aplique archivos de cambios entre versiones. Cárguelos en su propio motor de verificación, herramienta de gestión de casos o almacén de datos.
Uso de los archivos masivos →API autoalojada
Ejecute el servicio de coincidencias dentro de su propio entorno, para que los datos de sus clientes nunca salgan de él. Aún no se ha publicado un servidor autoalojado empaquetado; consulte la página de implementación local para conocer su estado.
Implementación local (on-premise) →Qué no cubre la licencia
- La reventa o sublicenciamiento de los datos a terceros.
- La entrega de resultados de verificación a un tercero como producto de datos por derecho propio.
- La incorporación de los datos en un producto que usted vende a sus propios clientes. Para ello se requiere una licencia de revendedor / OEM.
Texto completo: Resumen de los términos de la licencia de verificación.
Solicite una cotización de licencia de verificación
Indíquenos las colecciones que necesita, su volumen de verificación y cómo desea recibir los datos.