Conozca a su empresa (KYB)

Resumen de los datos

Registros

…Total de registros oficiales

…Empresas

…Personas registradas

Tipos de entidad

Empresas …Personas registradas …Identificadores de valores …Beneficiarios finales …Buques …

Países

Registros de empresas de 12 países (Alemania, Australia, Brasil, Chequia, Chipre, Estonia, Francia, Letonia, Noruega, el Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos), además de los registros mundiales de LEI y de organizaciones de investigación.

Cobertura

Recuentos aproximados de las tablas, leídos de la base de datos de registros al cargar esta página. Cada registro se carga a partir de la publicación de su propio editor.

Deduplicación

Ninguna. Una empresa que aparece en dos registros constituye dos registros.

Relacionado

Valores · Beneficiarios finales · Crown Default

Qué contiene

Datos de referencia para comprobar que una empresa o persona es quien dice ser, utilizados para enriquecer y confirmar un resultado de verificación. Solo las listas de verificación se incorporan a Crown Default; los registros que se describen a continuación se conservan aparte.

• Registros de empresas. Nombre, número, tipo, estado, fecha de constitución y localidad de la empresa, tomados de registros mercantiles nacionales.
• Personas registradas. Personas inscritas por derecho propio en registros oficiales, con el registro, el número de inscripción, el estado y la localidad.
• Beneficiarios finales. Personas con control significativo sobre empresas del Reino Unido; consulte Beneficiarios finales.
• Identificadores de entidades jurídicas. Registros LEI de GLEIF y vínculos entre ISIN y LEI; consulte Valores.
• Registros de referencia. Organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos e instituciones registradas en FATCA (IRS), proveedores de salud de Estados Unidos (CMS NPPES) y organizaciones de investigación (ROR).
• Buques. El registro de buques de la Guardia Costera de Estados Unidos (PSIX): nombres, indicativos de llamada, números oficiales, bandera y año de construcción. No incluye números IMO.

Aún no se incluyen: inspecciones de control por el Estado rector del puerto, códigos identificadores bancarios (BIC), registros de empresas de servicios monetarios ni datos de filtraciones offshore.

Empresas en la verificación

Algunos registros de verificación describen a una empresa y no a una persona: una entidad sancionada, un contratista inhabilitado, una organización vinculada a una PEP. Se cuentan por separado de los registros anteriores.

Registros de empresas

…Registros de verificación tipificados como empresa

…De los cuales, en una lista de sanciones

Fuentes de datos

Los registros que componen esta colección, con los registros que conservamos de cada uno, la entidad publicadora y la licencia de la entidad publicadora.

Cómo utilizarlos

• Búsqueda. Los registros del registro aún no están disponibles en la búsqueda pública. La búsqueda abarca las colecciones de verificación (sanciones, PEPs, inhabilitación para contratar y medidas de cumplimiento).
• Verificación. Verifique una empresa o persona con la herramienta de verificación o POST /api/match y luego use el registro para confirmar su identidad.
• API. Todavía no hay un punto de acceso público al registro. Las consultas al registro están disponibles mediante la API previa solicitud: cuéntenos qué necesita.
• Entrega masiva. Se entrega bajo una licencia, sujeta a las condiciones propias de cada registro. Cuando las condiciones de un registro sean más estrictas que nuestra licencia de datos, se aplican las del registro.