Connaître son entreprise (KYB)

Aperçu des données

Fiches

…Total des fiches de registres

…Entreprises

…Personnes inscrites

Types d’entités

Entreprises …Personnes inscrites …Identifiants de valeurs mobilières …Bénéficiaires effectifs …Navires …

Pays

Registres d’entreprises de 12 pays (Allemagne, Australie, Brésil, Chypre, Estonie, États-Unis, France, Lettonie, Norvège, Royaume-Uni, Tchéquie et Ukraine), ainsi que les registres mondiaux de LEI et d’organismes de recherche.

Couverture

Décomptes approximatifs des tables, lus dans la base de données du registre au chargement de cette page. Chaque registre est chargé à partir de la publication de son propre éditeur.

Déduplication

Aucune. Une entreprise qui figure dans deux registres correspond à deux fiches.

Voir aussi

Valeurs mobilières · Propriété effective · Crown Default

Contenu

Données de référence permettant de vérifier qu’une entreprise ou une personne est bien celle qu’elle prétend être, utilisées pour enrichir et confirmer le résultat d’une vérification. Seules les listes de vérification alimentent Crown Default ; les registres ci-dessous sont conservés à côté.

• Registres d’entreprises. Dénomination, numéro, type, statut, date de constitution et localité de l’entreprise, tirés des registres nationaux des entreprises.
• Personnes inscrites. Personnes consignées à part entière dans des registres officiels, avec le registre, le numéro d’inscription, le statut et la localité.
• Propriété effective. Personnes exerçant un contrôle important sur des sociétés du Royaume-Uni ; voir Propriété effective.
• Identifiants d’entités juridiques. Fiches LEI de GLEIF et liens entre ISIN et LEI ; voir Valeurs mobilières.
• Registres de référence. Organismes exonérés d’impôt des États-Unis et institutions inscrites à FATCA (IRS), fournisseurs de soins de santé des États-Unis (CMS NPPES) et organismes de recherche (ROR).
• Navires. Le registre des navires de la garde côtière des États-Unis (PSIX) : noms, indicatifs d’appel, numéros officiels, pavillon et année de construction. Il ne contient aucun numéro IMO.

Pas encore conservés : inspections de contrôle par l’État du port, codes d’identification bancaire (BIC), inscriptions d’entreprises de services monétaires et données de fuites extraterritoriales.

Entreprises dans la vérification

Certaines fiches de vérification décrivent une entreprise plutôt qu'une personne : une entité sanctionnée, un entrepreneur visé par une interdiction de contracter, une organisation liée à une PEP. Ces fiches sont comptabilisées séparément des registres ci-dessus.

Fiches d’entreprises

…Fiches de vérification de type entreprise

…Dont figurant sur une liste de sanctions

Sources de données

Les registres qui composent cette collection, avec les fiches que nous conservons pour chacun, l’éditeur et la licence de l’éditeur.

Mode d’emploi

• Recherche. Les fiches du registre ne sont pas encore disponibles dans la recherche publique. La recherche couvre les collections de vérification (sanctions, PEPs, interdiction de contracter et mesures d’application).
• Vérification. Effectuez la vérification d’une société ou d’une personne avec l’outil de vérification ou POST /api/match, puis utilisez la fiche du registre pour confirmer son identité.
• API. Il n’existe pas encore de point d’accès public pour le registre. Les consultations du registre sont offertes par l’API sur demande : dites-nous ce dont vous avez besoin.
• Livraison en bloc. Livrée sous licence, sous réserve des conditions propres à chaque registre. Lorsque les conditions d’un registre sont plus strictes que celles de notre licence de données, ce sont celles du registre qui s’appliquent.