Accueil · Licences de données · Licence de vérification
La totalité des données, au sein de vos propres systèmes
Effectuez des vérifications relatives aux sanctions, aux PEP, aux interdictions de contracter et à l’application de la loi sur votre propre infrastructure, à partir de données que nous recueillons auprès de 1,429 sources officielles, que nous normalisons, dédoublonnons et livrons sous forme de fichiers et d’API.
Vérifiez vos propres clients, contreparties, employés, fournisseurs, locataires ou demandeurs, par recherche, téléversement par lots, API de vérification ou fichiers en vrac, dans le cadre de votre processus de conformité, d’intégration ou de gestion des risques. Prix d’entrée : .
Ce que vous obtenez
Choisissez votre portée
Obtenez une licence pour l’ensemble du parc de vérification ou pour les collections qui correspondent à vos obligations : sanctions, PEPs, interdictions de contracter, criminalité ou domaine maritime. Les données des registres font l’objet d’une licence distincte, registre par registre, lorsque l’éditeur le permet.
Traçable jusqu’à la source
Chaque fiche indique son éditeur, sa liste et son programme, ainsi que la date de sa première apparition et de son dernier chargement, de sorte qu’une décision de vérification puisse être présentée à un auditeur avec ses preuves.
Des mises à jour visibles
Chaque source est actualisée selon le calendrier propre à son éditeur. Des fichiers complets et des fichiers de modifications sont publiés pour chaque collection, accompagnés d’un index indiquant la date de production de chacun.
Une licence simple
Une seule organisation, usage interne, durée d’un an renouvelable. Les sociétés affiliées sont ajoutées nommément sur le bon de commande.
Tarif forfaitaire à partir de pour les vérifications à faible volume, évoluant vers des frais annuels sur mesure selon le volume et le nombre d’entités surveillées.
Usages courants de la vérification
Les mêmes fiches, appariées selon le type d’entité. Chaque carte indique le schéma que l’API d’appariement utilise pour cette vérification.
Intégration et révision des clients
Vérifiez les nouveaux clients par rapport aux listes de sanctions et de PEP à l’ouverture du compte, puis à nouveau lors de la révision périodique ou lorsqu’une liste change.
Vérification des paiements
Vérifiez les parties à un paiement par rapport à la SEMA, à la liste OFAC SDN et à la Consolidated Screening List avant son traitement.
Fournisseurs et contreparties
Vérifiez les fournisseurs avant l’attribution d’un contrat par rapport au Régime d’intégrité de SPAC, aux exclusions de SAM.gov et à HHS OIG.
Navires et parties maritimes
Recherchez des correspondances de navires par numéro IMO et par nom dans les listes de navires et d’organisations maritimes sanctionnés.
D’autres flux de travail sont décrits sur la page des cas d’usage.
Intégration : choisissez votre voie
Fichiers en lot
Téléchargez chaque collection sous forme de fichiers complets et appliquez les fichiers de modifications entre les versions. Chargez-les dans votre propre moteur de vérification, votre outil de gestion de dossiers ou votre entrepôt de données.
Utiliser les fichiers en vrac →API auto-hébergée
Exécutez le service d’appariement dans votre propre environnement, afin que les données de vos clients ne le quittent jamais. Un serveur auto-hébergé préconfiguré n’est pas encore publié; consultez la page sur le déploiement sur site pour en connaître l’état.
Déploiement sur site →Ce que la licence ne couvre pas
- La revente ou la sous-licence des données à toute autre personne.
- La communication de résultats de vérification à un tiers en tant que produit de données à part entière.
- L’intégration des données dans un produit que vous vendez à vos propres clients. Cela nécessite une licence de revendeur / OEM.
Texte complet : Conditions de la licence de vérification en résumé.
Obtenir un devis pour une licence de vérification
Indiquez-nous les collections dont vous avez besoin, votre volume de vérification et le mode de livraison souhaité.