Conçu pour les vérifications que votre équipe effectue déjà

Intégration KYC et KYB

Les banques, les caisses populaires, les entreprises de technologie financière, les entreprises de services monétaires et les sociétés de paiement vérifient les nouveaux clients avant l’ouverture d’un compte, puis lors de l’examen périodique.

• Que vérifier : les sanctions (annexes de la SEMA, OFAC SDN, listes du Royaume-Uni et de l’EU), les personnes politiquement vulnérables (PPV) et, pour les clients commerciaux, les registres des entreprises et des bénéficiaires effectifs.
• Comment : l’API de correspondance à l’inscription, avec le nom, la date de naissance et la nationalité; des fichiers en lot pour la revérification périodique de l’ensemble du portefeuille.
• Collections : Sanctions, PEPs, KYB, Propriété.

Vérification des paiements

Les processeurs de paiement et les équipes de trésorerie vérifient les parties à un virement avant son exécution, là où quelques secondes comptent.

• Quoi vérifier : les noms de l’expéditeur, du bénéficiaire et des intermédiaires par rapport à la SEMA, à OFAC SDN et à la liste consolidée de vérification des États-Unis (US Consolidated Screening List).
• Comment : l’API de vérification avec une collection ciblée telle que sanctions, ou une copie locale par déploiement sur site lorsque les noms ne peuvent pas quitter votre réseau.

Commerce et contrôles à l'exportation

Les exportateurs, les transitaires et les entreprises de logistique vérifient les destinataires et les utilisateurs finaux par rapport aux listes de parties soumises à des restrictions.

• Quoi vérifier : les listes BIS Entity, Denied Persons et Unverified, la liste consolidée de vérification (Consolidated Screening List) et les annexes de sanctions canadiennes.
• Comment : correspondance en lot d’un fichier de clients ou d’expéditions; filtrage des résultats par programme.

Approvisionnement et vérification des fournisseurs

Les acheteurs gouvernementaux, les entrepreneurs et les organismes de santé vérifient les fournisseurs avant l’attribution d’un contrat et pendant son exécution.

• Quoi vérifier : le Régime d’intégrité de SPAC (PSPC), les exclusions de SAM.gov et la LEIE du HHS OIG, en plus des sanctions.
• Comment : recherche par nom de fournisseur avec la collection d’interdiction de contracter; revérification de la liste des fournisseurs lors de la mise à jour des fichiers.

Diligence raisonnable maritime

Les affréteurs, les assureurs, les financiers de navires et les négociants de matières premières vérifient les navires ainsi que les sociétés qui les possèdent et les exploitent.

• Quoi vérifier : les navires sanctionnés selon leur numéro IMO et leur nom, ainsi que les organisations maritimes sanctionnées.
• Comment : la collection maritime par l’entremise de /api/match/maritime avec imoNumber; consultez la collection maritime.

Diligence raisonnable juridique

Les cabinets d’avocats, les notaires et les professionnels de l’immobilier vérifient les clients et les contreparties dans un dossier.

• Que vérifier : les fiches des registres d’entreprises et de bénéficiaires effectifs, les PEPs, y compris les membres du Congrès américain et les sources canadiennes de PEP, ainsi que les sanctions.
• Comment : la recherche gratuite pour un seul dossier; une licence de vérification lorsque les vérifications font partie de l’accueil des clients à l’échelle du cabinet.

Enquêtes

Les équipes de lutte contre la fraude, de juricomptabilité et de sécurité d’entreprise recoupent simultanément des personnes et des sociétés dans de nombreuses listes.

• Que vérifier : les fiches de sanctions, de PEP et d’interdiction de contracter, ainsi que les notices rouges d’Interpol et les listes du FBI, de la DEA et du Secret Service.
• Comment : les pages de fiches affichent les inscriptions connexes d’autres registres; les analystes qui travaillent dans des tableurs peuvent utiliser le point d’accès de réconciliation.

Journalisme et recherche

Les journalistes, les chercheurs et les groupes de la société civile retracent qui est inscrit, où et depuis quand. Cet usage est généralement gratuit : consultez l’utilisation gratuite et non commerciale.

• Quoi vérifier : n’importe quelle collection, avec la source et la date de chaque inscription à des fins de citation.
• Comment : la recherche, les pages de fiches et les téléchargements gratuits, avec mention de la source selon les modalités de notre licence de données.

Travaux publiés utilisant les données

Les recherches sur les sanctions, les PEPs et la criminalité financière qui éclairent nos méthodes sont répertoriées sous recherche.

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