Risques de criminalité financière que nous vous aidons à vérifier

Contournement des sanctions

Comment des personnes désignées et des États continuent-ils de tirer profit du commerce par l’entremise de sociétés écrans, de transbordements et de prête-noms?

307K fiches de sanctions dans notre base de données

Personnes politiquement vulnérables et corruption

Quand un client est-il une personne politiquement vulnérable (PPV), et comment cette relation doit-elle être gérée?

1.3M fiches PEP dans notre base de données

Blanchiment d'argent

Quels comportements des clients, des paiements et de la structure de propriété devraient déclencher un examen?

2.60M fiches actives dans notre base de données

Financement du terrorisme

Comment le financement du terrorisme se dissimule-t-il dans de petites transactions ordinaires, et que s’attendent le Canada et ses partenaires à ce que les entreprises vérifient?

Contrôles à l'exportation

Quels biens, logiciels et technologies nécessitent un permis, et qui peut les recevoir?

Risque maritime et flotte fantôme

Un navire, ou l’entreprise qui l’exploite, dissimule-t-il ses activités en mer?

1.75M fiches de navires dans notre base de données

Opacité de la propriété

Qui possède ou contrôle réellement une société une fois les sociétés de portefeuille et les prête-noms écartés?

15M fiches de bénéficiaires effectifs dans notre base de données

Interdiction de contracter et fraude en matière de marchés publics

Ce fournisseur, ce sous-traitant ou ce propriétaire est-il exclu des marchés publics?

379K fiches d’interdiction de contracter dans notre base de données