Documentation · Canada
Vérification au Canada
Une couverture axée sur le Canada pour les équipes de vérification. Chaque guide explique un régime canadien en langage clair et cite la source officielle de chaque point. Les données de Crown Intelligence sont hébergées au Canada. Ces guides sont de l’information générale et ne constituent pas un avis juridique.
Guides
Commencez par le régime qui s’applique à votre entreprise. Chaque guide indique ses sources officielles entre crochets.
FINTRAC et la PCMLTFAQue exige la loi contre le blanchiment d’argent de mon entreprise, et quelles déclarations dois-je produire?Special Economic Measures Act (SEMA)Que signifient les gels des avoirs et les interdictions de transactions prévus par la SEMA pour mes opérations et mes obligations de déclaration?Loi Magnitsky (JVCFOA)Qui peut être inscrit en vertu de la loi canadienne sur les sanctions en matière de corruption, et que dois-je faire à l’égard d’une personne désignée?Entités terroristes inscrites (Criminal Code)Que interdit la liste des entités terroristes du Criminal Code, et que dois-je divulguer?Sanctions en vertu de la United Nations ActComment les sanctions du UN Security Council prennent-elles effet au Canada, et quelles obligations s’appliquent?Directives ministérielles (PCMLTFA)Quelles directives visant la Russie, l’Iran et la Corée du Nord sont prises en vertu de la PCMLTFA, et que exigent-elles?Les 14 registres d’entreprises du CanadaOù vérifier une entreprise canadienne, que montre chaque registre et quel en est le coût?Tableau de bord du CanadaQuels registres canadiens de sanctions, de PEP et d’intégrité détenons-nous, et combien de fiches chacun contient-il?Archives des rapports mensuelsQu’est-ce qui a été ajouté aux registres canadiens ou en a été retiré, mois par mois?
Lieu d’hébergement des données
Les données de Crown Intelligence sont hébergées au Canada. La déclaration d’hébergement figure dans le centre de confiance, avec nos autres engagements en matière de traitement des données.
Dernière mise à jour : 2026-10-10