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Special Economic Measures Act (SEMA)

La SEMA permet au Canada d'imposer des sanctions à des États étrangers, à des personnes physiques et à des entités au moyen de règlements visant des pays précis. Pour une entreprise, une inscription entraîne un gel des avoirs et l'interdiction d'effectuer des opérations avec la personne inscrite. Elle entraîne aussi l'obligation de vérifier vos avoirs et d'en faire part sans délai à la GRC ou au SCRS. Cette page présente les règles telles que publiées par le gouvernement du Canada et indique où trouver les listes officielles dans Crown Intelligence.

Sources consultées le 2026-10-10. Les références figurent entre crochets et sont énumérées sous Sources.

Qu'est-ce que la SEMA?

La Special Economic Measures Act (SEMA) est la principale loi canadienne en matière de sanctions économiques autonomes [1][5]. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements visant un État étranger lorsque l'une de quatre situations se présente : une organisation internationale ou une association d'États dont le Canada est membre demande à ses membres de prendre des mesures; une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales s'est produite; des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger; ou un agent public étranger, ou une personne qui lui est associée, est responsable d'actes de corruption à grande échelle [1, art. 4(1.1)].

Chaque régime visant un pays fait l'objet de son propre règlement. La liste du gouvernement du Canada comprend notamment le Bélarus, l'Iran, le Myanmar et la Russie [4]. Le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'application et de l'exécution de la SEMA, à l'exception des dispositions de la partie 2 relatives aux institutions financières, dont l'application relève du ministre des Finances [1, art. 6(1), art. 16]. Les autres outils distincts du Canada sont la United Nations Act et la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA) [4].

À qui elle s’applique

Les interdictions s'appliquent à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger [2, art. 3]. Est « Canadien » tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale [1, art. 2]. Certaines obligations visent des secteurs précis. Selon le Règlement sur la Russie, l'obligation de vérifier les avoirs s'applique aux entités financières et d'assurance énumérées, notamment les banques étrangères autorisées, la Banque du Canada, les coopératives de crédit et les caisses populaires, les sociétés d'assurance, les sociétés de fiducie et de prêt, ainsi que les entreprises qui ouvrent des comptes pour des clients ou qui font le commerce de valeurs mobilières [2, art. 6]. L'obligation de communication s'applique à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger [2, art. 7].

Conséquences d'une inscription

Une inscription entraîne une interdiction d'effectuer des opérations et un gel des avoirs. Selon le Règlement sur la Russie, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'effectuer une opération portant sur un bien appartenant à une personne inscrite ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte, de conclure une transaction liée à un tel bien ou d'en faciliter la conclusion, de fournir des services financiers ou autres connexes, de rendre des marchandises disponibles à une personne inscrite, ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne inscrite ou à son profit [2, art. 3]. Le fait de causer, de faciliter ou d'aider sciemment une activité interdite constitue également une infraction [2, art. 5]. Les lignes directrices du Canada décrivent le gel comme une interdiction d'accès aux biens ou à d'autres avoirs [4][5].

La propriété et le contrôle sont déterminants. Selon la SEMA, une personne contrôle une entité si elle détient 50% ou plus de ses actions ou de ses droits de vote, si elle peut modifier la composition ou les pouvoirs de son conseil d'administration, ou s'il est raisonnable de conclure qu'elle en dirige les activités. Les biens détenus par l'entité contrôlée sont alors réputés appartenir à cette personne [1, art. 2.1]. Les règles de propriété et de contrôle propres à chaque régime figurent dans les règlements; consultez donc l'annexe applicable avant d'agir.

Les autres interdictions varient selon le régime. Elles peuvent viser des interdictions financières, comme les virements télégraphiques et les lettres de crédit, des restrictions à l'exportation et à l'importation, des embargos sur les armes et des interdictions d'assistance technique [4][5]. Le règlement propre à chaque pays en fixe la portée exacte.

Ce qui est exigé d’une entreprise

Vérifier de façon continue. Les entités financières et d'assurance visées doivent vérifier si elles détiennent ou contrôlent des biens d'une personne inscrite [2, art. 6].
Communiquer sans délai. Toute personne doit communiquer au commissaire de la GRC ou au directeur du SCRS l'existence de biens qu'elle a des motifs de croire appartenir à une personne inscrite ou être contrôlés par elle, ou par une entité qu'une personne inscrite possède ou contrôle. Elle doit aussi communiquer tout renseignement sur une transaction, réelle ou projetée, portant sur ces biens [2, art. 7(1)]. Les communications faites de bonne foi bénéficient d'une immunité contre les poursuites fondées sur la SEMA et les poursuites civiles [2, art. 7(2)].
Déclarer à FINTRAC. Les entités déclarantes au sens de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) doivent faire une déclaration à FINTRAC dès que possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée à une infraction de contournement des sanctions. Selon les lignes directrices du Canada, l'omission de faire une déclaration constitue une infraction passible d'une amende maximale de $1,000,000 sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu de l'art. 77(1) de la PCMLTFA [5].
Conservation des fiches. La SEMA et le Règlement sur la Russie consultés pour cette page ne fixent aucune période de conservation. Conservez des fiches sur les vérifications, les déterminations et les communications dans le cadre de votre programme de conformité. Les lignes directrices du Canada en matière de conformité se trouvent à la référence [7].
Prévenir le contournement. Les lignes directrices du Canada sur les signaux d'alerte énumèrent des indices courants d'opérations douteuses ou de contournement des sanctions [5][7].

Sanctions et application

Quiconque contrevient volontairement à un décret ou à un règlement pris en vertu de l'art. 4 de la SEMA commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d'une amende maximale de $25,000 et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Par voie de mise en accusation, la peine maximale est de cinq ans d'emprisonnement [1, art. 8]. Toute poursuite nécessite le consentement du procureur général du Canada [1, art. 12]. En situation d'urgence, les agents de la paix peuvent effectuer une perquisition sans mandat et saisir des éléments de preuve [1, art. 9(2)]. La GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada assurent l'application du régime, et les renseignements financiers de FINTRAC appuient leurs enquêtes [5]. Les biens peuvent être saisis, bloqués et, au terme d'une procédure judiciaire, confisqués [1, art. 4(1)(b), art. 5.4].

Listes officielles concernées

La Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List regroupe les personnes inscrites en vertu de la SEMA et de la JVCFOA. Elle est publiée par Global Affairs Canada en formats HTML, PDF et XML [6]. Cette liste est un outil administratif. Elle ne constitue pas un règlement et n'a pas force de loi; il faut donc vérifier le règlement qui s'applique à une personne nommée et les dispositions qui la visent [6].

Parmi les autres listes dont vous pourriez avoir besoin figurent les annexes propres à chaque pays dans chaque règlement pris en vertu de la SEMA, la liste consolidée des Nations Unies utilisée en vertu de la United Nations Act [3][4], et la liste des entités terroristes établie en vertu du Criminal Code, qui est un instrument distinct [3]. Les processus canadiens de radiation de la liste et d'erreur sur la personne figurent dans le Règlement sur la Russie. Une personne peut demander par écrit au ministre d'être radiée d'une annexe, et le ministre décide s'il recommande la radiation [2, art. 8]. Une personne dont le nom est semblable à celui d'une personne inscrite peut demander une attestation d'erreur sur la personne. Le ministre doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande [2, art. 9].

Licences et exemptions

La SEMA permet au gouverneur en conseil d’autoriser le ministre des Affaires étrangères à délivrer des licences visant une activité ou une opération donnée, ou une licence générale visant une catégorie d’activités ou d’opérations, qu’un règlement interdirait autrement. Le ministre peut assortir une licence de conditions et peut la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir [1, par. 4(4) à (6)]. Le Canada présente les licences comme des décisions exceptionnelles, prises au cas par cas à la discrétion du ministre [5]. Les certificats, un instrument distinct, s’appliquent aux mesures prises en vertu de la UN Act. Chaque règlement prévoit également ses propres exclusions. Par exemple, l’article 4 du Règlement visant la Russie énumère les activités auxquelles l’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas [2, art. 4]. Les demandes et les documents requis sont décrits sur la page des licences et des certificats de Global Affairs Canada [3][5]. Les exportations vers les pays inscrits sur la Liste des pays visés nécessitent une licence d’exportation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation [5].

Couverture par Crown Intelligence

Crown Intelligence conserve la liste consolidée canadienne et les autres annexes de la SEMA et de la JVCFOA sous forme de registres distincts. Chaque registre est attribué à son éditeur, daté et mis à jour selon son propre calendrier. Le nombre de lignes en direct ci-dessous provient de l'API des sources de Crown Intelligence au chargement de cette page.

Registre	Instrument	Lignes (en direct)	Dernier chargement
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA et JVCFOA)	SEMA, JVCFOA	Chargement	-
Règlement sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (Magnitsky), annexe des étrangers	JVCFOA	Chargement	-
Règlement pris en vertu de la SEMA (attaques terroristes du Hamas), annexe	SEMA	Chargement	-

Pour consulter tous les registres canadiens de sanctions, ouvrez la liste des sources filtrée pour le Canada ou filtrée pour la SEMA. Confirmez chaque correspondance au regard du règlement avant d'agir.

Liste de contrôle pratique

Vérifiez les clients, les contreparties, les bénéficiaires effectifs et les bénéficiaires de paiements au regard de la liste consolidée et des annexes propres aux régimes auxquels vous êtes assujetti.
Appliquez le critère des 50% et les critères de contrôle prévus à l'art. 2.1 de la SEMA lorsque vous évaluez la propriété.
Gelez ou bloquez les biens d'une personne inscrite et cessez toute opération, tout service ou toute transaction interdits. N'attendez pas d'avis officiel.
Faites une communication sans délai à la GRC ou au SCRS lorsque vous avez des motifs de croire que des biens sont détenus pour le compte d'une personne inscrite.
Si vous êtes une entité déclarante au sens de la PCMLTFA, déterminez si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner un contournement des sanctions et faites une déclaration à FINTRAC dès que possible.
Vérifiez la date de la version de la liste que vous utilisez et reprenez la vérification lorsque la liste change.
Déterminez si une licence ou un certificat pourrait couvrir une activité prévue, et présentez une demande avant d'aller de l'avant.
Consignez chaque décision, la source consultée et sa date.

Foire aux questions

Un nom figurant sur la liste consolidée équivaut-il à une inscription juridique?

La liste est une consolidation administrative. Elle ne constitue pas un règlement et n'a pas force de loi. C'est le règlement qui s'applique à la personne nommée, ainsi que les dispositions de son annexe, qui déterminent ce qui est interdit [6].

Dois-je faire une déclaration si je soupçonne seulement un lien avec une personne inscrite?

L'obligation de communication prévue par la SEMA s'applique lorsqu'une personne a des motifs de croire que des biens appartiennent à une personne inscrite ou sont contrôlés par elle; la communication doit être faite sans délai à la GRC ou au SCRS [2, art. 7]. Les entités déclarantes doivent aussi faire une déclaration à FINTRAC dès qu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement des sanctions [5].

Pouvons-nous traiter avec une personne inscrite si nous détenons un permis ?

Seulement dans la mesure permise par le permis et uniquement selon ses conditions. Les permis sont délivrés à la discrétion du ministre des Affaires étrangères, qui peut les modifier, les suspendre ou les révoquer [1, art. 4(4) à (6)] [5].

Que faire si un client porte le même nom qu’une personne inscrite ?

La personne peut demander par écrit un certificat d’erreur sur la personne. Le ministre doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande [2, art. 9].

Comment la propriété ou le contrôle d’une entité est-il traité ?

Une personne qui détient 50 % ou plus des actions ou des droits de vote d’une entité, qui peut modifier son conseil d’administration ou dont on peut raisonnablement conclure qu’elle dirige ses activités contrôle cette entité. Les biens détenus par cette entité sont alors réputés appartenir à cette personne [1, art. 2.1].

Quelles sont les peines ?

Pour une contravention commise volontairement, la peine sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est une amende maximale de 25 000 $, un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, la peine est un emprisonnement maximal de cinq ans. Les poursuites nécessitent le consentement du procureur général [1, art. 8 et art. 12].

Sources

Gouvernement du Canada, Special Economic Measures Act (L.C. 1992, ch. 17), laws-lois.justice.gc.ca, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-14.5/FullText.html. À jour au 2026-09-21. Consulté le 2026-10-10.
Gouvernement du Canada, Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58), laws-lois.justice.gc.ca, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html. À jour au 2026-09-21. Consulté le 2026-10-10.
Global Affairs Canada, « Sanctions canadiennes », https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/index.aspx?lang=eng. Date de modification de la page : 2026-10-09. Consulté le 2026-10-10.
Global Affairs Canada, « Sanctions en vigueur imposées par le Canada », https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng. Date de modification de la page : 2024-07-05. Consulté le 2026-10-10.
Global Affairs Canada, « Sanctions canadiennes - Renseignements essentiels », https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/essential-informations-essentielles.aspx?lang=eng. Date de la page non indiquée dans la version consultée. Consulté le 2026-10-10.
Global Affairs Canada, « Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List », https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng. Dernière mise à jour de la liste : 2026-09-22, selon la page. Consulté le 2026-10-10.
Global Affairs Canada, « Sanctions canadiennes - Information et orientation », https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/guidance-orientation.aspx?lang=eng. Date de modification de la page : 2026-03-16. Consulté le 2026-10-10.

Ceci ne constitue pas un avis juridique. Cette page résume des sources gouvernementales publiques à titre informatif seulement. Elle n’interprète pas la loi en fonction de votre situation. Vérifiez le règlement qui s’applique à une personne ou à une opération, et consultez un conseiller juridique qualifié avant d’agir.

Dernière mise à jour : 2026-10-10