Enrichissement des données
Les données de référence que nous détenons en plus des listes de risques, leur lien avec les fiches de vérification et ce qui n’est pas encore relié.
Les listes de sanctions et de PEP indiquent qui y figure. Elles précisent rarement qui possède une entreprise inscrite, qui siège à son conseil d’administration ou quels navires elle exploite. L’enrichissement consiste à apporter ce contexte à partir d’autres sources officielles. Cette page explique ce que nous détenons, comment ces données se rattachent aux fiches de vérification et ce qui n’est pas encore lié.
Ce que les données de référence peuvent apporter
- Contexte de l’entreprise : détails d’immatriculation et statut tirés des registres des sociétés.
- Propriété : personnes exerçant un contrôle important, déclarées dans un registre.
- Identifiants : numéros d’immatriculation, numéros IMO et identifiants de valeurs mobilières qui relient les fiches entre elles.
- Contexte d’enquête : les autres fiches qui concernent la même partie.
Deux types de données
Fiches de vérification et fiches de référence
Nos fiches de vérification sont les entrées des listes de sanctions, de PEP, d’interdiction de contracter et d’application de la loi : les fiches que vous recherchez, mettez en correspondance et téléchargez dans les collections. Nos fiches de référence proviennent des registres d’entreprises, de propriétaires, de personnes, de valeurs mobilières et de navires. Elles sont conservées et comptabilisées séparément ; les unes ne sont jamais additionnées aux autres.
| Données de référence | Fiches | Contenu | Plus |
|---|---|---|---|
| Registres des sociétés | 68,501,963 | Fiches d’entreprises tirées des registres officiels des entreprises. | Connaissance de l'entreprise |
| Bénéficiaires effectifs | 14,977,039 | Personnes exerçant un contrôle important, telles que déclarées au registre du Royaume-Uni. | Propriété |
| Personnes inscrites | 89,068,514 | Personnes nommées dans les registres officiels. | — |
| Valeurs mobilières | 18,311,511 | Émetteurs et instruments. | Valeurs mobilières |
| Navires | 1,750,542 | Navires et leurs identifiants. | Maritime |
Les chiffres sont des estimations en direct provenant de /api/overview.
Pas encore relié. Les fiches de référence ne sont pas encore associées aux fiches de vérification. Un résultat de correspondance ne vous indique pas qui possède une société inscrite, et une recherche d’entreprise ne vous indique pas que son propriétaire figure sur une liste. Les données de référence sont offertes à titre de données corroborantes dans leurs propres collections.
Comment les fiches de vérification sont reliées aujourd’hui
Les fiches de vérification d’une même partie figurant sur différents registres sont liées par un ID d’entité fusionnée. L’API des entités renvoie la vue fusionnée, et chaque fiche conserve son propre registre; ainsi, rien n’est attribué à une source qui ne l’a pas publié.
Provenance
Chaque fiche indique son registre et son éditeur. L’historique valeur par valeur se trouve dans statements.csv des fichiers en vrac.
Risque lié aux relations
Certains fournisseurs signalent les proches, les associés et les filiales des parties inscrites sur une liste. Nos thèmes proviennent de la liste où figure une fiche (sanction, role.pep, debarment, reg.action), et nous ne signalons pas encore les parties en fonction de leurs liens avec d’autres.
Propriété effective
Nos données sur la propriété proviennent du registre britannique des personnes exerçant un contrôle important. Ses limites comptent :
- Il couvre uniquement les sociétés inscrites à ce registre, et non celles d’autres territoires.
- Il consigne la nature du contrôle telle que déclarée (tranches d’actions ou de droits de vote, ou autre contrôle), et non des pourcentages exacts.
- Il montre ce qui a été déclaré; il ne peut pas révéler les prête-noms ni les propriétaires non déclarés.
Il ne permet pas, à lui seul, d’établir si une société est détenue à 50 % ou plus par des personnes désignées, comme certains régimes de sanctions exigent de l’évaluer.
Collections de référence
- Connaissance des entreprisesFiches des registres des sociétés.
- PropriétéPersonnes exerçant un contrôle important.
- Valeurs mobilièresÉmetteurs et instruments.
- MaritimeNavires et numéros IMO.
Dernière mise à jour : 2026-10-03