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Entités terroristes inscrites en vertu du Criminal Code

L’article 83.05 du Criminal Code permet au Cabinet fédéral d’inscrire des entités terroristes sur une liste. Dès qu’une entité est inscrite, le fait d’effectuer des opérations portant sur ses biens, de faciliter ses transactions ou de ne pas communiquer l’existence de biens dont vous savez qu’elle a le contrôle constitue une infraction. Cette page explique ce qu’est la liste, qui doit s’y conformer, les obligations qu’elle crée, en quoi elle diffère des règlements fondés sur les mesures de l’UN et comment Crown Intelligence assure la couverture des registres officiels.

De quoi s’agit-il

L’article 83.05 permet au gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral) de prendre un règlement inscrivant une entité sur une liste. Le ministre de la Sécurité publique doit recommander l’inscription, et le Cabinet doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entité a sciemment mené, tenté de mener, participé à ou facilité une activité terroriste, ou qu’elle a sciemment agi au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle [1].

Une entité figurant sur cette liste est une « entité inscrite » [2]. Le Criminal Code définit une entité comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou un fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale [2]. Le ministre peut également ajouter ou modifier les noms utilisés par une entité inscrite [1].

La liste est tenue par Public Safety Canada sous le titre « Entités inscrites actuellement », accompagnée d’un fichier XML correspondant [9][10].

À qui elle s’applique

Les interdictions de l’article 83.08 s’appliquent à « toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger » [3]. L’obligation de communication de l’article 83.1 s’applique à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger [4]. Un « Canadien » est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale [2].

La portée dépasse la liste elle-même. La définition de « groupe terroriste » du Code vise toute entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de faciliter ou de mener une activité terroriste, ainsi que toute entité inscrite [2]. L’article 83.08 vise donc les groupes qui répondent à ce critère même s’ils ne figurent pas sur la liste.

Les entités déclarantes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent également respecter les exigences de FINTRAC en matière de déclaration des biens d’une personne ou entité inscrite [11].

Ce qui est exigé d’une entreprise

ObligationSourceCe que cela signifie en pratique
Aucune opération sur des biensCriminal Code s. 83.08(1)(a) [3]Ne pas effectuer sciemment, directement ou indirectement, d’opérations portant sur des biens appartenant à un groupe terroriste ou contrôlés par lui ou en son nom.
Aucune facilitation de transactionss. 83.08(1)(b) [3]Ne pas conclure ni faciliter sciemment, directement ou indirectement, une transaction portant sur ces biens.
Aucun service connexes. 83.08(1)(c) [3]Ne pas fournir sciemment de services financiers ou d’autres services connexes à un groupe terroriste, à son profit ou sur son ordre, à l’égard de ces biens.
Obligation de communiquer l’existence de bienss. 83.1(1)(a) [4]Communiquer sans délai au commissaire de la GRC ou au directeur du SCRS l’existence de biens que vous savez appartenir à un groupe terroriste ou être contrôlés par lui ou en son nom.
Obligation de communiquer des transactionss. 83.1(1)(b) [4]Communiquer tout renseignement sur une transaction, réelle ou projetée, portant sur ces biens.
Déclaration à FINTRACLignes directrices de FINTRAC [11]Transmettre immédiatement à FINTRAC une déclaration relative aux biens d’une personne ou entité inscrite. Il n’est pas nécessaire qu’une transaction ait lieu pour que l’obligation s’applique. Si vous savez qu’une transaction porte sur des biens inscrits, ne la menez pas à terme [11].
Tenue de documentsLignes directrices de FINTRAC [11]Conserver une copie de chaque déclaration pendant au moins cinq ans à compter du jour de son envoi. Une copie électronique est acceptable si une copie papier peut en être produite [11].
Protection de la bonne foiart. 83.08(2) et 83.1(2) [3][4]Une personne qui agit raisonnablement pour se conformer est à l’abri de toute responsabilité civile. Les communications faites de bonne foi n’entraînent aucune poursuite criminelle ou civile [3][4].
Infractions et peiness. 83.12 [5]La contravention aux art. 83.08, 83.1 ou 83.11 constitue une infraction. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : une amende maximale de 100,000 $, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux [5].
Infractions connexesart. 83.18 et 83.19 [6][7]Participer ou contribuer sciemment à une activité d’un groupe terroriste est passible d’au plus 10 ans d’emprisonnement [6]. Faciliter sciemment une activité terroriste est passible d’au plus 14 ans [7].

Le Criminal Code n’impose pas d’obligation générale de vérification des clients. Les interdictions s’appliquent lorsqu’une personne sait, ou, dans le cas de l’article 83.1, sait, que des biens sont liés à un groupe terroriste. La vérification est le moyen pratique de satisfaire à ce critère de connaissance, et c’est la raison pour laquelle un registre importe pour une entreprise.

Listes officielles concernées

  • Liste du Criminal Code (art. 83.05). Tenue par Public Safety Canada. La page « Entités inscrites actuellement » indique pour chaque entité ses noms, une description et la date de son inscription ou de son dernier examen [9]. La version XML en est la copie lisible par machine [10].
  • Annexe du RIUNRST. Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme énumère des « personnes inscrites » dans une annexe. Il met en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité [8]. Il s’agit d’une liste distincte de celle du Criminal Code.

Les deux listes se recoupent en partie, mais aucune n’est un sous-ensemble de l’autre. Une entité ou une personne peut figurer sur une liste, sur les deux ou sur aucune. Chaque liste comporte ses propres interdictions et obligations de communication; une correspondance sur l’une ou l’autre doit donc être vérifiée auprès de la source officielle.

Lien avec le RIUNRST

Le régime du Criminal Code relève du droit criminel. Il est établi en vertu de l’article 83.05, crée des infractions aux articles 83.08, 83.1 et 83.12 et s’applique aux groupes terroristes en général [1][3][4][5].

Le régime du RIUNRST est établi en vertu de la United Nations Act pour donner effet à la résolution 1373 du Conseil de sécurité [8]. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • l’interdiction de fournir ou de réunir sciemment des fonds pour une personne inscrite (art. 3) [8];
  • l’interdiction d’effectuer des opérations sur les biens d’une personne inscrite ou de les mettre à sa disposition (art. 4) [8];
  • l’interdiction de causer, de faciliter ou d’aider sciemment une activité interdite par les art. 3 et 4 (art. 6) [8];
  • l’obligation pour les banques, les coopératives de crédit, les assureurs, les sociétés de fiducie et les autres entités financières visées de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession des biens d’une personne inscrite (art. 7) [8];
  • l’obligation de communiquer l’existence de biens lorsque la personne a des motifs de croire qu’ils appartiennent à une personne inscrite ou qu’ils sont détenus ou contrôlés par elle ou en son nom (art. 8) [8].

Trois différences comptent en pratique :

  • Critère de connaissance. L’article 83.1 du Criminal Code exige que la personne sache [4]. L’article 8 du RIUNRST exige seulement des motifs de croire [8]. Avec un critère de motifs de croire, une entreprise ne peut pas invoquer l’absence de connaissance confirmée.
  • Délais de radiation de la liste. Une personne inscrite qui présente une demande en vertu du RIUNRST obtient, dans un délai de 60 jours ouvrables, une décision quant à la recommandation de sa radiation; à défaut, il est réputé avoir été recommandé qu’elle demeure inscrite [8]. Un demandeur en vertu du Criminal Code obtient une décision dans un délai de 90 jours; à défaut, il est réputé demeurer inscrit [1].
  • Portée. Le RIUNRST exclut les personnes associées aux talibans, à l’EIIL et à Al-Qaïda, qui sont visées par des règlements distincts [8]. Ces règlements ne sont pas examinés sur cette page.
À confirmer : les peines prévues en cas de contravention aux interdictions du RIUNRST, qui sont fixées par la United Nations Act. La United Nations Act n’a pas été examinée pour cette ébauche. La conformité doit confirmer avant la publication.

Couverture offerte par Crown Intelligence

Les deux listes sont recueillies auprès de l’éditeur officiel, et chaque fiche lui est attribuée et datée. État en direct des deux registres canadiens, selon notre API des sources :

RegistreFiches chargéesDernière exécutionOuvrir
Canada – Entités inscrites : entités terroristes du Criminal CodeChargementChargementPage source
Canada RIUNRST : annexe des personnes inscritesChargementChargementPage source

Pour voir tous les registres canadiens que nous recueillons, consultez toutes les sources canadiennes. Pour voir les registres liés au terrorisme dans tous les pays, consultez les sources sur le terrorisme.

Une fiche de nos données reproduit ce que l’éditeur a publié. Elle ne détermine pas si une partie devrait être inscrite. Confirmez toute correspondance auprès de la liste officielle avant d’agir.

Couverture de cette règle par les autres fournisseurs

Nos recherches sur les fournisseurs montrent que les listes du Criminal Code et du RIUNRST sont des sources de données courantes chez les fournisseurs de vérification, mais que les guides réglementaires canadiens sont rares. Cette page approfondit les points sur lesquels il est facile de se tromper :

  • la différence entre le critère « sait » de l’article 83.1 et le critère « motifs de croire » du RIUNRST;
  • la définition plus large de « groupe terroriste » à l’article 83.01, qui vise des groupes non inscrits [2];
  • l’obligation de déclarer immédiatement à FINTRAC, même lorsqu’aucune transaction n’a lieu [11];
  • l’obligation de conserver les documents pendant cinq ans [11];
  • la structure des peines prévue à l’article 83.12 et les infractions connexes des art. 83.18 et 83.19 [5][6][7].

Liste de contrôle pratique

  1. Vérifiez les clients, les bénéficiaires effectifs, les contreparties et les parties aux paiements au regard de la liste établie en vertu du Criminal Code et de l’annexe du RIUNRST.
  2. Consignez la version de la liste, la date de votre vérification et le résultat de chaque vérification.
  3. Lorsqu’une correspondance est confirmée ou ne peut être écartée, interrompez l’opération et ne la menez pas à terme [11].
  4. Communiquez sans délai à la GRC ou au SCRS l’existence de biens dont vous savez qu’ils sont liés à un groupe terroriste [4].
  5. Soumettez immédiatement à FINTRAC une déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite [11].
  6. Conservez une copie de chaque déclaration pendant au moins cinq ans [11].
  7. Révisez les listes régulièrement. Public Safety Canada inscrit les entités et les réexamine, et des inscriptions sont ajoutées et retirées au fil du temps [9][1].
  8. Documentez les mesures raisonnables que vous prenez. Ces mesures appuient les protections accordées en cas de bonne foi aux paragraphes 83.08(2) et 83.1(2) [3][4].

Foire aux questions

Une entité inscrite est-elle la même chose qu’un groupe terroriste?

Toute entité inscrite est un groupe terroriste, puisque la définition comprend « entité inscrite » [2]. La définition vise également toute entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter, même si elle n’est pas inscrite [2].

Dois-je déclarer des biens dont je soupçonne seulement qu’ils sont liés à une entité inscrite?

L’article 83.1 du Criminal Code s’applique lorsque vous savez que les biens appartiennent à un groupe terroriste ou sont contrôlés par lui ou pour son compte [4]. L’obligation prévue par le RIUNRST s’applique lorsque vous avez des motifs de croire que les biens appartiennent à une personne inscrite [8]. Vos obligations peuvent donc dépendre de la liste en cause; obtenez un avis juridique dans les cas limites.

La liste du Criminal Code vise-t-elle les personnes physiques aussi bien que les organisations?

La définition d’« entité » du Criminal Code vise une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou un fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale [2]. L’inscription peut viser l’une ou l’autre de ces catégories. L’annexe du RIUNRST inscrit des personnes physiques et des entités à titre de « personnes inscrites » [8].

À qui une entreprise doit-elle faire sa déclaration?

Le Criminal Code exige la communication au commissaire de la GRC ou au directeur du SCRS [4]. Les entités déclarantes doivent également soumettre à FINTRAC une déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite [11]. Les lignes directrices de FINTRAC précisent comment la soumettre [11].

À quelle fréquence la liste change-t-elle?

Public Safety Canada publie la liste et indique les dates auxquelles les entités ont été ajoutées ou réexaminées [9]. L’article 83.05 exige que le ministre réexamine chaque entité inscrite dans un délai de cinq ans et publie les résultats dans la Gazette du Canada [1]. Consultez la liste officielle pour connaître la situation actuelle.

Crown Intelligence m’indique-t-elle si une partie est inscrite?

Nous publions ce qu’indiquent les registres officiels, avec mention de la source et de la date, et nous effectuons des correspondances avec ceux-ci. Nous ne rendons pas de décision juridique. Confirmez chaque correspondance auprès de l’éditeur avant d’y donner suite.

Sources

Ceci ne constitue pas un avis juridique. Cette page résume des sources officielles canadiennes à titre informatif. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas les conseils d’un avocat ou d’un professionnel de la conformité qualifié. Lisez les sources elles-mêmes avant de vous fier à quelque point que ce soit.

  1. Criminal Code, art. 83.05 (Établissement de la liste). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.05.html. Consulté le 2026-10-10.
  2. Criminal Code, art. 83.01 (Définitions). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.01.html. Consulté le 2026-10-10.
  3. Criminal Code, art. 83.08 (Blocage des biens). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.08.html. Consulté le 2026-10-10.
  4. Criminal Code, art. 83.1 (Communication). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.1.html. Consulté le 2026-10-10.
  5. Criminal Code, art. 83.12 (Infractions). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.12.html. Consulté le 2026-10-10.
  6. Criminal Code, art. 83.18 (Participation à une activité d’un groupe terroriste). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.18.html. Consulté le 2026-10-10.
  7. Criminal Code, art. 83.19 (Facilitation d’une activité terroriste). Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-83.19.html. Consulté le 2026-10-10.
  8. Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (SOR/2001-360), texte complet. Site Web de la législation (Justice). laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2001-360/FullText.html. Consulté le 2026-10-10.
  9. Entités inscrites actuellement. Public Safety Canada. publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx. Consulté le 2026-10-10.
  10. Entités inscrites actuellement, format XML. Public Safety Canada. publicsafety.gc.ca/cnt/_xml/lstd-ntts-eng.xml. Consulté le 2026-10-10.
  11. Déclarer à FINTRAC des biens appartenant à une personne ou entité inscrite. FINTRAC. fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/transaction-operation/Guide5/5-eng. Consulté le 2026-10-10.

Dernière mise à jour : 2026-10-10