Sources américaines nommées, vérifiées comme un seul index

Liste SDN de l’OFAC

La liste des Specially Designated Nationals de l’Office of Foreign Assets Control du Treasury des États-Unis.

Liste consolidée de l’OFAC (hors SDN)

Les programmes de sanctions de l’OFAC hors SDN.

Liste de vérification consolidée (Consolidated Screening List)

La liste combinée des départements du Commerce, d’État et du Treasury pour les contrôles à l’exportation et les sanctions, y compris la liste des entités du BIS, la liste des parties non vérifiées et les listes de non-prolifération du département d’État.

Liste des parties frappées d’interdiction de contracter par le département d’État (AECA)

Parties frappées d’interdiction de contracter en vertu de l’Arms Export Control Act.

Exclusions de SAM.gov

Parties suspendues et frappées d’interdiction de contracter issues du System for Award Management.

HHS OIG LEIE

La List of Excluded Individuals/Entities du Bureau de l’inspecteur général du département de la Santé et des Services sociaux.

Fiches PEP du Congrès des États-Unis

Personnes politiquement vulnérables (PPV) tirées des dossiers du Congrès, du Plum Book et des déclarations fédérales de lobbying et de financement des campagnes.

Listes fédérales de personnes recherchées

Les listes de personnes recherchées et de personnes les plus recherchées du FBI, de la DEA, de l’ICE, du US Secret Service et des US Marshals.

Fiches de vérification actives visant un ressortissant américain

Listes sources comportant au moins une fiche de ressortissant américain

Rang selon le volume de fiches parmi toutes les nationalités détenues