Fuentes estadounidenses con nombre, consultadas como un solo índice

Lista SDN de OFAC

La lista de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated Nationals) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Treasury de EE. UU.

Lista consolidada de OFAC (no SDN)

Los programas de sanciones de OFAC que no pertenecen a la lista SDN.

Lista consolidada de verificación

La lista combinada de controles de exportación y sanciones de los departamentos de Comercio, Estado y Treasury, que incluye la Lista de Entidades del BIS, la Lista de No Verificados y las listas de no proliferación del Departamento de Estado.

Lista de partes inhabilitadas del Departamento de Estado conforme a la AECA

Partes inhabilitadas conforme a la Ley de Control de Exportación de Armas (Arms Export Control Act).

Exclusiones de SAM.gov

Partes suspendidas e inhabilitadas del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (System for Award Management).

HHS OIG LEIE

La Lista de Individuos y Entidades Excluidos (LEIE) de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Registros de PEP del Congreso de EE. UU.

Personas expuestas políticamente (PEP) obtenidas de los registros del Congreso, el Plum Book y las declaraciones federales de cabildeo y de financiamiento de campañas.

Listas federales de personas buscadas

Las listas de personas buscadas y más buscadas del FBI, la DEA, el ICE, el Servicio Secreto de EE. UU. y el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Registros de verificación activos que nombran a una persona de nacionalidad estadounidense

Listas de origen con al menos un registro de una persona de nacionalidad estadounidense

Posición por volumen de registros entre todas las nacionalidades registradas