Glosario

Los términos utilizados en nuestros datos, descargas y documentación, en orden alfabético.

Colección

Un conjunto de registros fuente reunidos con un propósito específico, como Crown Default (todo lo que publicamos), Sanciones consolidadas, Personas expuestas políticamente, Inhabilitación para contratar y cumplimiento, o Marítimo. Cada colección tiene su propia página, sus propios archivos masivos y su propio archivo de índice, y la búsqueda puede limitarse a una sola colección.

Cobertura y actualización

Para cada registro fuente anotamos cuándo se cargó por primera vez, cuándo se cargó por última vez y con qué frecuencia debe actualizarse. Cada cifra de este sitio lleva una fecha de corte («al»): la carga más reciente que refleja. Un registro fuente cuya última carga es más antigua que su intervalo de actualización está desactualizado; si su publicador dejó de publicar, conserva sus últimos registros con sus fechas. Consulte Actualización.

Entidad distinta

Registros contados una sola vez cuando comparten un nombre normalizado y una fecha de nacimiento. Es una medida aproximada de cuántas partes diferentes abarca una colección: subestima las partes con nombres comunes y sobrestima las partes cuyos registros escriben el nombre de forma distinta o no indican fecha de nacimiento. Consulte Cómo se fusionan los registros.

Entidad

Un objeto de nuestro modelo de datos: una persona, empresa, organización, embarcación, aeronave, parte sin clasificar, o la inclusión en lista (Sanction) que nombra a alguna de ellas. Las entidades tienen un esquema, un ID y propiedades. Consulte Estructura de las entidades.

ID de entidad

El ID compartido (crown-e- más un UUID) de los registros que consideramos que describen a la misma parte en distintos registros fuente. Se denomina canonical_id en nuestros archivos y entity_id en la API. Consulte Identificadores y deduplicación.

Entidad de interés

Una parte que figura en nuestros datos sin estar sancionada: una persona expuesta políticamente, un contratista inhabilitado para contratar, el sujeto de una orden fiscal o de un aviso de insolvencia. Figurar en nuestros datos no constituye una determinación de conducta indebida. Para ver por qué se incluye una parte, abra su registro: la sección de listados indica cada registro fuente y programa, y el tema señala el tipo de lista. Consulte también Criterios de inclusión.

Persona expuesta políticamente (PEP)

Persona que desempeña o ha desempeñado una función pública destacada, como un ministro, un legislador, un juez de alto rango o un alto funcionario de un organismo estatal, y que por ello presenta un mayor riesgo de estar involucrada en actos de corrupción. Muchas leyes, incluidas las normas de lucha contra el lavado de dinero de Canadá, exigen controles adicionales para las PEPs. Nuestros registros de PEP llevan el tema role.pep. Consulte la colección de PEP y la cobertura de PEP.

Programa

El régimen legal en virtud del cual se realiza una inclusión en lista, como un anexo de país conforme a la Special Economic Measures Act de Canadá o un programa de OFAC. Se conserva en la propiedad program del listado, tal como se publica. Consulte Programas de sanciones.

Registro

Un listado de una parte en un registro fuente. Una misma persona puede tener registros en muchos registros fuente; cada uno tiene su propio ID de registro (crown- más un número).

Consultable

Un registro con un nombre utilizable, de modo que la búsqueda y la verificación puedan encontrarlo. Casi todos los registros son consultables; un registro cuyo publicador no indicó nombre no lo es.

Registro fuente (conjunto de datos)

Una lista de un publicador, por ejemplo la lista de Specially Designated Nationals de OFAC o la lista consolidada de sanciones autónomas de Canadá. Otros proveedores lo llaman conjunto de datos; en nuestros archivos es el campo datasets. Cada registro indica su registro fuente, y cada registro fuente se atribuye a su publicador en Todas las fuentes de datos.

Declaración

Un valor de propiedad con su fuente y sus fechas: «el registro X dice que la entidad Y tiene la propiedad P con el valor V». Consulte Modelo de datos de declaraciones.

Objetivo

La parte a la que se refiere un listado, a diferencia del listado en sí o de los detalles asociados a él. En nuestros archivos de entidades, las partes llevan "target": true y los listados no. Todas las partes que publicamos actualmente son objetivos, porque aún no publicamos partes relacionadas, como propietarios o asociados.

Tema

Un código breve que indica por qué una parte figura en nuestros datos: sanction, role.pep, debarment o reg.action. Consulte Temas de riesgo.

Última actualización: 2026-10-04