Cómo se recopilan, cotejan y actualizan los datos

1. Recopilación

Crown incorpora cada registro directamente del editor de origen (el departamento gubernamental, el regulador, el tribunal, el organismo de autorregulación o la autoridad internacional que lo emite), y no de un agregador secundario. Cada fuente de datos se registra de forma individual, y su ruta, su formato y su situación de licencia se controlan respecto de ese editor específico. Esto permite que cada registro de este sitio indique una fuente concreta y no una etiqueta genérica como «lista gubernamental».

Cuando una fuente publica datos estructurados (un CSV, un XML o una fuente de API), Crown los incorpora directamente. Cuando una fuente publica solo una página web o un PDF, Crown extrae los mismos campos mediante un proceso de análisis diseñado para el formato de ese editor específico, de modo que un cambio en el diseño de una fuente no dañe silenciosamente los datos de otra.

2. Coincidencia y resolución de entidades

Una vez recopilados, los registros se normalizan en un esquema común (nombre, nombres alternativos, tipo de entidad, programa, nacionalidad, fecha de nacimiento cuando se publica y la lista de origen), de modo que un nombre pueda verificarse contra todas las listas a la vez y no un registro por vez.

El tipo de entidad (persona física, empresa, buque, aeronave u organización) se toma de la fuente cuando esta lo indica. Cuando no lo hace, se infiere: una fecha de nacimiento indica una persona física; un sufijo societario o una referencia a una empresa registrada indica una empresa; los identificadores de buques y aeronaves, como un número IMO o una matrícula, indican esas categorías; y en los registros de PEP de titulares de cargos, los nombres sin tales identificadores se tratan como personas físicas. La inferencia a veces es errónea, y algunas fuentes registran un tipo incorrecto (unas pocas empresas aparecen como personas en listas de sanciones); estos casos se están corrigiendo. Cuando nada apunta en ningún sentido, el registro se deja como desconocido, y se muestra como LegalEntity en los archivos masivos.

Los registros que posiblemente se refieren a la misma persona o entidad en distintas listas se vinculan a un identificador compartido, de modo que una búsqueda muestre todas las listas en las que aparece un nombre, sin requerir una búsqueda separada por cada fuente.

3. Frecuencia de actualización

Las fuentes se vuelven a procesar según su propia frecuencia de publicación (desde varias veces al día en el caso de las fuentes de sanciones de cambio rápido hasta semanalmente o al publicarse en el caso de registros más lentos), y la compilación se reprocesa tras cada ejecución. Cada cifra que se muestra en este sitio y cada registro llevan una fecha «al» que refleja la última ejecución confirmada respecto de esa fuente, de modo que la vigencia de un dato nunca queda implícita.

Dado que la frecuencia de actualización varía según el editor, una misma cifra puede cambiar a distinta velocidad según la categoría: las designaciones de sanciones suelen actualizarse más rápido que las presentaciones en registros societarios. Cuando un editor de origen actualiza su propio registro entre las ejecuciones de actualización de Crown, el registro del editor de origen prevalece mientras tanto; consulte el aviso de verificación en cada registro y en Atribución.

4. Limitaciones

Crown no garantiza que su compilación incluya todos los registros, todos los campos ni todas las actualizaciones emitidas por cada editor de origen, ni que la coincidencia entre fuentes esté libre de errores. La ausencia de un nombre en la compilación de Crown no es prueba de que no exista una designación. Un número reducido de campos se complementa con datos investigados internamente o con fuentes obtenidas conforme a acuerdos que restringen su redistribución posterior; todo campo de este tipo se identifica como tal en el registro, en lugar de presentarse como si proviniera directamente del editor indicado.

Crown no crea, origina, resuelve, certifica ni verifica ninguna designación, inclusión en listas, inhabilitación para contratar, condición de PEP, presentación societaria ni declaración de beneficiario final. Toda determinación de este tipo la realiza únicamente el editor de origen correspondiente, conforme a su propia autoridad, criterios y proceso. Antes de basarse en un registro para tomar una decisión de cumplimiento, contratación de personal, crédito, contratación, arrendamiento u otra decisión sobre una persona o entidad determinada, verifique el estado vigente directamente en el registro publicado por el propio editor de origen.

5. Atribución y procedencia

Cada registro muestra el editor de origen, la lista específica de la que se obtuvo y la fecha en que se confirmó por última vez respecto de esa fuente. Es una decisión de diseño deliberada: una afirmación como «datos de sanciones» no es verificable por sí sola, mientras que «lista consolidada de SEMA, confirmada hoy» sí lo es. Consulte el Aviso de atribución y descargo de responsabilidad completo y la Licencia de datos para conocer el texto de atribución requerido al reutilizar un registro.

6. Qué publicamos

Los registros compilados se publican mediante la búsqueda, la API de verificación y los archivos masivos. Los archivos masivos contienen solo los registros cuyos términos permiten la redistribución (consulte las condiciones de licencia) y se reconstruyen por lotes a partir del registro. Para las personas expuestas políticamente (PEP), consulte la metodología de PEP.

7. Seguridad

Crown mantiene salvaguardas administrativas, técnicas y físicas adecuadas a la sensibilidad de los datos que conserva, incluido el cifrado de los datos en tránsito y en reposo y el acceso limitado al personal que necesita conocerlos. Consulte el Aviso de privacidad para saber cómo se trata la información personal que aparece en los registros compilados.