Sanciones de la EU: el Diario Oficial y la lista consolidada

Las sanciones de la Unión Europea son adoptadas por el Consejo y surten efectos jurídicos al publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Posteriormente, la Comisión vuelve a publicar a las personas y entidades designadas en su lista consolidada de sanciones financieras. Mantenemos ambas, junto con los demás registros de la EU que contienen medidas restrictivas.

Dos fuentes oficiales, dos finalidades

El Diario Oficial es el registro jurídico: allí se publica cada decisión del Consejo y cada reglamento de ejecución que agrega, modifica o elimina una inclusión, y la inclusión se aplica desde esa publicación. La lista financiera consolidada de sanciones es la compilación legible por máquina que elabora la Comisión de las personas y entidades sujetas a congelación de activos, diseñada para la verificación.

Ambas pueden diferir:

Momento. Una designación se aplica desde su publicación en el Diario Oficial; la lista consolidada se actualiza después. Verificar únicamente contra la lista consolidada puede pasar por alto una inclusión durante los días intermedios.
Alcance. La lista consolidada abarca las sanciones financieras (congelación de activos). Otras medidas restrictivas, como las prohibiciones de acceso a puertos para embarcaciones, las prohibiciones de viaje y algunas restricciones a la exportación y a los servicios, se publican en el Diario Oficial y en listas separadas.

Por definir: si medimos el retraso entre la publicación en el Diario Oficial y la lista consolidada y, de ser así, nuestras cifras. No publicamos ninguna cifra hasta que se haya medido.

Registros de la EU que mantenemos

Registro	Tipo	Actualizado	Registros	Última ejecución
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La tabla también muestra registros de la EU de otro tipo (por ejemplo, los miembros del Parlamento Europeo, utilizados como datos de PEP, y el sistema de exclusión de la EU para contrataciones públicas).

En revisión: dos registros de esta tabla, la lista financiera consolidada de sanciones y «EU FSD», contienen actualmente el mismo número de registros y probablemente sean la misma lista cargada dos veces. Hasta que se retire uno de ellos, el conteo de registros de sanciones incluye ambos.

Cómo se registra una inclusión en la lista de la EU

Cada inclusión en la lista de la EU se convierte en un registro (persona, empresa, buque, etc.) y en una entidad Sanction que contiene:

authority: el registro del que proviene;
program: el régimen o la base jurídica, tal como lo indica el editor;
sourceUrl y listingDate, cuando el registro los proporciona.

Todavía no registramos como campos independientes el tipo de medida, el anexo o número de entrada, ni los motivos de la inclusión indicados. Consulte FollowTheMoney JSON.

Una misma parte, varios registros de la EU

Con frecuencia, una misma persona aparece en el registro del Diario Oficial, en la lista consolidada y en la lista de prohibiciones de viaje. Cada aparición es un registro independiente; cuando las hemos vinculado, comparten un canonical_id, y la verificación devuelve cada registro coincidente con su registro de origen para que usted pueda ver todas las listas que mencionan a la parte. Consulte identificadores y deduplicación.

Verificación frente a las sanciones de la EU

Use la colección sanctions: contiene todos los registros de la EU mencionados arriba, junto con los registros de sanciones de otras autoridades. No existe una colección independiente solo de la EU; para limitar los resultados a los registros de la EU, filtre por el registro (datasets en los archivos masivos, source en los resultados de la API).

curl -X POST "https://api.crownintelligence.net/api/match/sanctions" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"queries":{"q1":{"schema":"Person","properties":{"name":["Jane Example"],"birthDate":["1970"]}}}}'

Con qué rapidez nos llegan las inclusiones

Cada registro de la EU se recopila según su propio calendario, indicado en la columna «Actualizado» de la tabla anterior, y el índice de verificación se reprocesa después de la recopilación. No prometemos actualizaciones más rápidas que esos calendarios.

Por definir: cómo leemos el Diario Oficial (fuente, método de consulta periódica), cómo se aplican los actos modificatorios y las exclusiones, y si alguna etapa implica revisión humana.

Última actualización 2026-10-03