Documentación · Cobertura

Cobertura especializada

El riesgo rara vez se concentra en una sola lista. Una empresa sancionada es propietaria de una embarcación; una persona expuesta políticamente (PEP) integra el directorio de una empresa estatal; un proveedor inhabilitado para contratar comparte domicilio con uno nuevo. Estas guías explican cómo cubrimos las áreas en las que una lista simple no es suficiente y dónde termina nuestra cobertura.

Cifras en tiempo real, al 24 de septiembre de 2026. Consulte todas las fuentes de datos, los criterios de inclusión y los temas de riesgo.

Guías de cobertura

Por país

Sanciones sobre criptoactivos

Algunas autoridades de sanciones, sobre todo OFAC, incluyen direcciones de moneda digital junto con las personas y empresas que designan. Recopilamos esos registros, pero aún no extraemos las direcciones como datos estructurados: cuando el editor las proporciona, permanecen en el texto de notes del registro. Todavía no es posible buscar ni verificar por dirección de billetera, y nuestros archivos no incluyen una entidad de billetera.

Para encontrarlas hoy, busque en las notas de los archivos masivos, por ejemplo:

grep -i "Digital Currency Address" entities.ftm.json

Noticias adversas

Recopilamos decisiones oficiales publicadas: designaciones de sanciones, inhabilitaciones para contratar, medidas de aplicación regulatoria, registros judiciales y de órdenes fiscales, y listas de personas buscadas. No recopilamos reportajes de prensa, acusaciones ni periodismo de investigación, y no evaluamos la reputación de ninguna persona. Un resultado sin coincidencias de nuestra parte no dice nada sobre la cobertura de prensa.

Si necesita una verificación basada en noticias, combine nuestros datos con un proveedor especializado en noticias adversas.

Última actualización 2026-10-03