Listas de sanciones · Estados Unidos
Lista Consolidada de Verificación de EE. UU. (CSL)
La Lista Consolidada de Verificación (CSL) la publica la International Trade Administration del Departamento de Comercio de EE. UU. Reúne en un solo archivo las partes sobre las que el Gobierno de EE. UU. mantiene restricciones respecto de ciertas exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos.
Cifras del catálogo de fuentes de Crown Intelligence, última carga: 2026-09-24.
| Publicada por | Departamento de Comercio de EE. UU., International Trade Administration |
|---|---|
| Jurisdicción | Estados Unidos |
| Base legal | Las Export Administration Regulations, las International Traffic in Arms Regulations y los programas de sanciones de EE. UU. |
| Registros que mantenemos | 56,113 |
| La verificamos | Cada 6 horas |
| Fuente oficial | www.trade.gov |
| Licencia | Autorizada para uso comercial |
Qué es la lista
Combina listas de tres departamentos: Comercio (por ejemplo, la Entity List y la Denied Persons List de la Bureau of Industry and Security), Estado (por ejemplo, las partes inhabilitadas según ITAR y las sanciones de no proliferación) y Treasury (las listas de sanciones de OFAC, incluida la lista SDN).
Qué significa figurar en la lista
Cada lista de origen tiene sus propias restricciones, por lo que una coincidencia en la CSL indica qué lista debe consultar, no qué está prohibido. Una inclusión en la Entity List impone requisitos de licencia a la exportación de artículos sujetos a las EAR; una inclusión en la SDN bloquea los bienes y prohíbe las transacciones. Los exportadores, los transitarios y los bancos que financian operaciones comerciales suelen realizar la verificación contra la CSL completa.
Programas más grandes de la lista
Cada designación lleva la etiqueta del programa o régimen al que pertenece. Estos son los más grandes según la cantidad de registros que mantiene Crown Intelligence.
| Programa | Registros | Personas | Organizaciones | Buques |
|---|---|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | 11,395 | 7,252 | 4,048 | 94 |
| Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security | 8,278 | 5,241 | 3,037 | 0 |
| SDGT | 8,118 | 7,106 | 938 | 74 |
| SDNTK | 2,575 | 2,348 | 226 | 0 |
| Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security | 1,518 | 1,245 | 273 | 0 |
| IRAN-EO13902 | 1,453 | 744 | 488 | 221 |
| GLOMAG | 1,304 | 1,049 | 255 | 0 |
| IRAN | 1,004 | 609 | 337 | 58 |
| ITAR Debarred (DTC) - State Department | 946 | 902 | 44 | 0 |
| IFSR; NPWMD | 913 | 553 | 360 | 0 |
| IRAN-EO13846 | 799 | 424 | 301 | 74 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 773 | 691 | 82 | 0 |
| UKRAINE-EO13662 | 754 | 533 | 221 | 0 |
| RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13662 | 743 | 464 | 279 | 0 |
| TCO | 726 | 525 | 201 | 0 |
Más información sobre cómo funcionan las etiquetas de programa: Programas de sanciones.
Cómo la cubre Crown Intelligence
Crown Intelligence carga la lista desde el publicador, mantiene cada registro vinculado a su fuente y a la fecha de carga, y la incluye en el conjunto de datos consolidado de sanciones. Estos son los registros que respaldan esta página:
| Registro | Registros | Última carga | Fuente oficial | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| US Consolidated Screening List (CSL) | 56,113 | 2026-09-24 | www.trade.gov | Autorizada para uso comercial |
Verifique nombres en Lista Consolidada de Verificación de EE. UU.
Envíe un nombre, una fecha de nacimiento, una nacionalidad o un número IMO de buque a la API de coincidencias y obtenga coincidencias con puntaje y los motivos de cada una. Comience con la guía de inicio rápido o lea la lista de verificación de integración antes de pasar a producción. Confirme siempre una coincidencia con la publicación oficial antes de actuar con base en ella.
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Catálogo generado el 2026-10-10. Crown Intelligence no está afiliada a Departamento de Comercio de EE. UU., International Trade Administration.