Listas de sanciones · Estados Unidos
Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC
La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (lista SDN) es publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Treasury de EE. UU. Incluye personas, empresas, embarcaciones y aeronaves cuyos bienes e intereses sobre bienes están bloqueados en virtud de los programas de sanciones de EE. UU.
Cifras del catálogo de fuentes de Crown Intelligence, última carga: 2026-09-24.
| Publicada por | Departamento del Treasury de EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) |
|---|---|
| Jurisdicción | Estados Unidos |
| Base legal | Órdenes ejecutivas presidenciales y leyes como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) |
| Registros que mantenemos | 19,374 |
| La verificamos | Cada 6 horas |
| Fuente oficial | sanctionssearch.ofac.treas.gov |
| Licencia | Autorizada para uso comercial |
Qué es la lista
Por lo general, las personas de EE. UU. tienen prohibido realizar operaciones con cualquier persona que figure en la lista, y los bienes de una persona incluida en ella que pasen a la posesión o el control de una persona de EE. UU. deben bloquearse. Cada entrada lleva una o más etiquetas de programa, como SDGT (terrorismo global) o RUSSIA-EO14024, que identifican la autoridad legal en la que se basa la designación.
Qué significa figurar en la lista
Conforme a la regla del 50 por ciento de OFAC's, una entidad cuya propiedad pertenece en un 50 por ciento o más, directa o indirectamente y en conjunto, a una o más personas bloqueadas queda bloqueada por sí misma, aunque no figure en la lista. Por ello, la verificación basada solo en nombres deja sin detectar parte de la exposición; los datos de titularidad son importantes.
OFAC también publica listas distintas de la SDN (por ejemplo, la lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales) que imponen restricciones más acotadas. La Lista Consolidada de Verificación de EE. UU. combina las listas de OFAC con las listas de controles de exportación de los Departamentos de Comercio y de Estado.
Programas más grandes de la lista
Cada designación lleva la etiqueta del programa o régimen al que pertenece. Estos son los más grandes según la cantidad de registros que mantiene Crown Intelligence.
| Programa | Registros | Personas | Organizaciones | Buques |
|---|---|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | 11,395 | 7,252 | 4,048 | 94 |
| SDGT | 8,118 | 7,106 | 938 | 74 |
| SDNTK | 2,575 | 2,348 | 226 | 0 |
| IRAN-EO13902 | 1,453 | 744 | 488 | 221 |
| GLOMAG | 1,304 | 1,049 | 255 | 0 |
| IRAN | 1,004 | 609 | 337 | 58 |
| IRAN-EO13846 | 799 | 424 | 301 | 74 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 773 | 691 | 82 | 0 |
| TCO | 726 | 525 | 201 | 0 |
| BELARUS-EO14038 | 631 | 512 | 119 | 0 |
| PAARSSR-EO13894 | 614 | 503 | 111 | 0 |
| NPWMD | 463 | 345 | 118 | 0 |
| BELARUS | 409 | 394 | 15 | 0 |
| UKRAINE-EO13685 | 389 | 276 | 108 | 5 |
| UKRAINE-EO13660 | 369 | 358 | 11 | 0 |
Más información sobre cómo funcionan las etiquetas de programa: Programas de sanciones.
Cómo la cubre Crown Intelligence
Crown Intelligence carga la lista desde el publicador, mantiene cada registro vinculado a su fuente y a la fecha de carga, y la incluye en el conjunto de datos consolidado de sanciones. Estos son los registros que respaldan esta página:
| Registro | Registros | Última carga | Fuente oficial | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | 19,374 | 2026-09-24 | sanctionssearch.ofac.treas.gov | Autorizada para uso comercial |
Verifique nombres en Lista SDN de OFAC
Envíe un nombre, una fecha de nacimiento, una nacionalidad o un número IMO de buque a la API de coincidencias y obtenga coincidencias con puntaje y los motivos de cada una. Comience con la guía de inicio rápido o lea la lista de verificación de integración antes de pasar a producción. Confirme siempre una coincidencia con la publicación oficial antes de actuar con base en ella.
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Catálogo generado el 2026-10-10. Crown Intelligence no está afiliada a Departamento del Treasury de EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros.