Documentación · Canadá
Verificación en Canadá
Cobertura centrada en Canadá para los equipos de verificación. Cada guía explica en lenguaje sencillo un régimen canadiense y cita la fuente oficial de cada punto. Los datos de Crown Intelligence están alojados en Canadá. Estas guías son información general, no asesoría legal.
Guías
Comience por el régimen que se aplica a su negocio. Cada guía enumera sus fuentes oficiales entre corchetes.
FINTRAC and the PCMLTFA¿Qué exige a mi negocio la ley contra el lavado de dinero y qué reportes debo presentar?Special Economic Measures Act (SEMA)¿Qué significan la congelación de activos y las prohibiciones de transacciones de la SEMA para mis operaciones y mis obligaciones de reporte?Magnitsky Law (JVCFOA)¿Quién puede ser incluido en la ley canadiense de sanciones por corrupción y qué debo hacer respecto de una persona listada?Entidades terroristas listadas (Criminal Code)¿Qué prohíbe la lista de entidades terroristas del Criminal Code y qué debo divulgar?Sanciones de la United Nations Act¿Cómo surten efecto en Canadá las sanciones del UN Security Council y qué obligaciones se aplican?Directivas ministeriales (PCMLTFA)¿Qué directivas de la PCMLTFA se aplican a Rusia, Irán y Corea del Norte, y qué exigen?Los 14 registros de empresas de Canadá¿Dónde puedo consultar una empresa canadiense, qué muestra cada registro y cuánto cuesta?Panel de Canadá¿Qué registros canadienses de sanciones, PEP e integridad mantenemos y cuántos registros contiene cada uno?Archivo de informes mensuales¿Qué se agregó a los registros canadienses, o se eliminó de ellos, cada mes?
Dónde se alojan los datos
Los datos de Crown Intelligence están alojados en Canadá. La declaración de alojamiento se presenta en el centro de confianza, junto con nuestros demás compromisos de manejo de datos.
Última actualización: 2026-10-10