Documentación · Modelo de datos

Temas de riesgo

Cada parte en nuestros datos tiene un tema que indica, en un solo código, por qué figura allí. Los temas le permiten filtrar, dirigir alertas y ponderar coincidencias sin leer cada inclusión en lista.

Temas que asignamos

Los códigos de tema provienen de la lista de temas de FollowTheMoney, por lo que significan lo mismo en nuestros archivos que en otras herramientas que usan el modelo.

Tema	Significado	Se asigna cuando
`sanction`	Sujeto a sanciones: congelación de activos, prohibiciones de viaje, restricciones comerciales o una designación por terrorismo.	El registro proviene de un registro con tipo de lista `SANCTION`, o su tipo de lista se desconoce.
`role.pep`	Persona expuesta políticamente (PEP): ocupa o ha ocupado una función pública destacada.	El registro proviene de un registro con tipo de lista `PEP`.
`debarment`	Excluido de contratos públicos, programas gubernamentales o una profesión regulada.	El registro proviene de un registro con tipo de lista `DEBARMENT`.
`reg.action`	Sujeto de una acción regulatoria o de cumplimiento.	El registro proviene de un registro con tipo de lista `TAX_WARRANT` o `INSOLVENCY`.

Los temas se encuentran en la propiedad topics de cada entidad y en el campo topics de los registros de la API. Hoy cada registro tiene exactamente un tema, tomado del tipo de lista de su registro de origen. Una persona que figura en una lista de sanciones y en un registro de PEP tiene dos registros, uno con cada tema.

Qué debe tener en cuenta

El tema describe el registro de origen, no una conclusión sobre la persona. Revise la inclusión en lista misma antes de actuar.
Algunos registros están clasificados bajo un tipo de lista incorrecto, por lo que sus registros llevan un tema erróneo: por ejemplo, decisiones judiciales clasificadas como sanciones. Corregirlo es el elemento 33 del backlog de datos.
reg.action es amplio. Abarca órdenes de cobro de impuestos y avisos de insolvencia, que muchos programas de verificación tratan de forma muy distinta a las sanciones.

Temas que aún no asignamos

FollowTheMoney define temas más específicos que todavía no podemos derivar de forma confiable. Ninguno de los siguientes aparece en nuestros datos:

Tema	Significado
`sanction.linked`	Vinculado a una parte sancionada, por ejemplo, de su propiedad o bajo su control.
`sanction.counter`	Nombrado en una lista de contrasanciones emitida contra funcionarios de otros países.
`role.rca`	Familiar o allegado cercano de una persona expuesta políticamente.
`poi`	Persona de interés, sin inclusión formal en una lista.
`crime`	Vinculado a delitos, por ejemplo, condenado o imputado.
`wanted`	Buscado por las autoridades policiales.
`export.control`	Sujeto a controles de exportación.
`reg.warn`	Sujeto de una advertencia pública de un regulador.

Trabajo planificado. Una taxonomía de temas por registro derivada del tipo de lista y de la categoría de la fuente, que incluya los temas anteriores (elemento 19 del backlog de datos), y datos de relaciones para respaldar sanction.linked y role.rca (elemento 23).

Personas expuestas políticamente

FollowTheMoney también tiene temas para el tipo de cargo público que ocupa una PEP, como gobierno nacional, poder legislativo, poder judicial o funciones diplomáticas. Todavía no los asignamos: el cargo de cada PEP se conserva como texto libre del editor en el campo program, y está planificado asignar esas descripciones a un conjunto fijo de cargos (elemento 11 del backlog de datos). Consulte la colección de PEP y la cobertura de PEP.

Última actualización: 2026-10-04