Documentation · Modèle de données

Thèmes de risque

Chaque partie de nos données porte un thème qui indique, en un seul code, pourquoi elle y figure. Les thèmes vous permettent de filtrer, d’acheminer les alertes et de pondérer les correspondances sans lire chaque inscription.

Thèmes que nous attribuons

Les codes de thème proviennent de la liste des thèmes de FollowTheMoney; ils ont donc le même sens dans nos fichiers que dans les autres outils qui utilisent ce modèle.

Sujet	Signification	Attribué lorsque
`sanction`	Visé par des sanctions : gel des avoirs, interdictions de voyager, restrictions commerciales ou désignation terroriste.	La fiche provient d’un registre dont le type de liste est `SANCTION`, ou son type de liste est inconnu.
`role.pep`	Personne politiquement vulnérable (PPV) : occupe ou a occupé une fonction publique importante.	La fiche provient d’un registre dont le type de liste est `PEP`.
`debarment`	Exclu des marchés publics, des programmes gouvernementaux ou d’une profession réglementée.	La fiche provient d’un registre dont le type de liste est `DEBARMENT`.
`reg.action`	Visé par une mesure réglementaire ou d’application de la loi.	La fiche provient d’un registre dont le type de liste est `TAX_WARRANT` ou `INSOLVENCY`.

Les sujets figurent dans la propriété topics de chaque entité et dans le champ topics des fiches de l’API. Chaque fiche comporte actuellement un seul sujet, tiré du type de liste de son registre. Une personne figurant sur une liste de sanctions et dans un registre de PEP a deux fiches, une pour chaque sujet.

À garder à l’esprit

Le thème décrit le registre, et non une conclusion à l’égard de la personne. Vérifiez l’inscription elle-même avant d’agir.
Quelques registres sont classés sous un type de liste erroné, de sorte que leurs fiches portent un thème inexact : par exemple, des décisions judiciaires classées parmi les sanctions. La correction de ce problème correspond à l’élément 33 de l’arriéré de données.
reg.action est un thème large. Il couvre les mandats fiscaux et les avis d’insolvabilité, que de nombreux programmes de vérification traitent très différemment des sanctions.

Thèmes que nous n’attribuons pas encore

FollowTheMoney définit des thèmes plus précis que nous ne pouvons pas encore dériver de façon fiable. Aucun des thèmes suivants n’apparaît dans nos données :

Sujet	Signification
`sanction.linked`	Lié à une partie sanctionnée, par exemple détenu ou contrôlé par celle-ci.
`sanction.counter`	Nommé sur une liste de contre-sanctions visant des représentants d’autres pays.
`role.rca`	Membre de la famille ou proche associé d’une personne politiquement vulnérable (PPV).
`poi`	Personne d’intérêt, sans inscription officielle.
`crime`	Lié à la criminalité, par exemple condamné ou accusé.
`wanted`	Recherché par les forces de l’ordre.
`export.control`	Visé par des contrôles à l'exportation.
`reg.warn`	Visé par une mise en garde publique d’un organisme de réglementation.

Travaux prévus. Une taxonomie des thèmes par fiche, dérivée du type de liste et de la catégorie de source, incluant les thèmes ci-dessus (élément 19 de l’arriéré de données), ainsi que des données sur les relations pour prendre en charge sanction.linked et role.rca (élément 23).

Personnes politiquement vulnérables (PPV)

FollowTheMoney prévoit aussi des sujets pour le type de fonction publique qu’occupe un PEP, comme les fonctions au sein du gouvernement national, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire ou du corps diplomatique. Nous ne les attribuons pas encore : le rôle de chaque PEP est conservé tel que le fournisseur l’a rédigé, en texte libre, dans le champ program, et la mise en correspondance de ces descriptions avec un ensemble fixe de rôles est prévue (point 11 de l’arriéré de données). Consultez la collection PEP et la couverture des PEP.

Dernière mise à jour : 2026-10-04