Documentation · Couverture

Couverture spécialisée

Le risque se trouve rarement dans une seule liste. Une société sanctionnée possède un navire; une personne politiquement vulnérable siège au conseil d’administration d’une société d’État; un fournisseur visé par une interdiction de contracter partage une adresse avec un nouveau fournisseur. Ces guides expliquent comment nous couvrons les domaines où une simple liste ne suffit pas, et où s’arrête notre couverture.

Chiffres en direct, en date du 24 septembre 2026. Consultez toutes les sources de données, les critères d’inclusion et les sujets de risque.

Guides de couverture

Par pays

Sanctions visant les cryptoactifs

Certaines autorités de sanctions, l’OFAC au premier chef, inscrivent des adresses de monnaie numérique avec les personnes et les sociétés qu’elles désignent. Nous recueillons ces fiches, mais nous n’extrayons pas encore les adresses sous forme de données structurées : lorsqu’un éditeur les fournit, elles demeurent dans le texte notes de la fiche. Il n’est pas encore possible de rechercher ou de vérifier par adresse de portefeuille, et nos fichiers ne comportent aucune entité de type portefeuille.

Pour les repérer dès maintenant, effectuez une recherche dans les notes des fichiers en lot, par exemple :

grep -i "Digital Currency Address" entities.ftm.json

Médias défavorables

Nous recueillons des décisions officielles et publiées : désignations de sanctions, interdictions de contracter, mesures d’application de la réglementation, registres judiciaires et de mandats fiscaux, et listes de personnes recherchées. Nous ne recueillons ni articles de presse, ni allégations, ni journalisme d’enquête, et nous n’évaluons pas la réputation d’une personne. Un résultat vierge de notre part ne dit rien de la couverture médiatique.

Si vous avez besoin d’une vérification fondée sur les médias, combinez nos données avec celles d’un fournisseur spécialisé en médias défavorables.

Dernière mise à jour : 2026-10-03