Comment les données sont collectées, mises en correspondance et actualisées

1. Collecte

Crown Intelligence ingère chaque registre directement auprès de l’éditeur d’origine — le ministère, l’organisme de réglementation, le tribunal, l’organisme d’autoréglementation ou l’autorité internationale qui le publie — plutôt qu’auprès d’un agrégateur secondaire. Chaque flux est enregistré individuellement, et son mode d’accès, son format et sa situation en matière de licence sont suivis pour cet éditeur précis. C’est ce qui permet à chaque fiche de ce site de mentionner une source nommée plutôt qu’une étiquette générique comme « liste gouvernementale ».

Lorsqu’une source publie des données structurées (un flux CSV, XML ou API), Crown les ingère directement. Lorsqu’une source ne publie qu’une page Web ou un PDF, Crown en extrait les mêmes champs au moyen d’un pipeline d’analyse conçu pour le format de cet éditeur précis, de sorte qu’une modification de la présentation d’une source n’altère pas silencieusement les données d’une autre.

2. Correspondance et résolution d’entités

Une fois collectées, les fiches sont normalisées selon un schéma commun — nom, autres noms, type d’entité, programme, nationalité, date de naissance lorsqu’elle est publiée et liste d’origine — afin qu’un nom puisse être vérifié simultanément par rapport à toutes les listes plutôt qu’un registre à la fois.

Le type d’entité (personne physique, société, navire, aéronef ou organisation) est tiré de la source lorsqu’elle en indique un. Sinon, il est déduit : une date de naissance indique une personne physique; un suffixe d’entreprise ou une mention d’entreprise enregistrée indique une société; des marqueurs de navire et d’aéronef, comme un numéro IMO ou une immatriculation, indiquent ces catégories; et dans les registres de PEP regroupant des titulaires de charges, les noms sans de tels marqueurs sont traités comme des personnes physiques. La déduction est parfois erronée, et certaines sources consignent elles-mêmes un type erroné (quelques sociétés figurant sur des listes de sanctions apparaissent comme des personnes); ces cas sont en cours de correction. Lorsque rien n’indique l’un ou l’autre, la fiche est laissée comme inconnue, ce qui s’affiche sous la forme LegalEntity dans les fichiers en vrac.

Les fiches qui se rapportent vraisemblablement à une même personne ou entité dans différentes listes sont reliées à un identifiant commun, de sorte qu’une recherche fait ressortir toutes les listes où figure un nom, sans exiger une recherche distincte par source.

3. Fréquence d’actualisation

Les sources sont réexécutées selon leur propre cadence de publication — de plusieurs fois par jour pour les flux de sanctions à évolution rapide, à une fois par semaine ou à la publication pour les registres plus lents — et la compilation est retraitée après chaque exécution. Chaque chiffre affiché sur ce site et chaque fiche porte une date « en date du » correspondant à la dernière exécution confirmée auprès de cette source, de sorte que l’actualité d’un chiffre n’est jamais laissée implicite.

Comme la fréquence d’actualisation varie selon l’éditeur, un même chiffre peut évoluer à des rythmes différents selon les catégories : les inscriptions de sanctions évoluent généralement plus vite que les dépôts aux registres d’entreprises. Lorsqu’un éditeur met à jour sa propre fiche entre deux exécutions d’actualisation de Crown, la fiche de l’éditeur fait foi dans l’intervalle — voir l’avis de vérification figurant sur chaque fiche et à la page Attribution.

4. Limites réelles

Crown ne garantit pas que sa compilation recense toutes les fiches, tous les champs ou toutes les mises à jour publiés par chaque éditeur, ni que la correspondance entre les sources est exempte d’erreur. L’absence d’un nom dans la compilation de Crown ne prouve pas qu’aucune inscription n’existe. Un petit nombre de champs sont complétés à partir de données issues de recherches internes ou de flux obtenus en vertu d’ententes qui restreignent toute redistribution ultérieure; tout champ de ce type est identifié comme tel sur la fiche plutôt que présenté comme s’il provenait directement de l’éditeur nommé.

Crown ne crée, n’initie, ne tranche, ne certifie ni ne vérifie aucune désignation, inscription, interdiction de contracter, qualité de PEP, dépôt d’entreprise ou déclaration de bénéficiaire effectif. Chacune de ces déterminations relève exclusivement de l’éditeur de la source concerné, selon ses propres pouvoirs, critères et processus. Avant de vous fier à une fiche pour une décision de conformité, d’embauche, de prêt, de contrat, de location ou autre concernant une personne ou une entité nommée, vérifiez le statut actuel directement auprès du registre publié par l’éditeur de la source.

5. Attribution et provenance

Chaque fiche indique l’éditeur d’origine, la liste précise dont elle est tirée et la date de sa dernière confirmation auprès de cette source. Il s’agit d’un choix de conception délibéré : une mention comme « données de sanctions » n’est pas vérifiable en soi, alors que « liste consolidée de la SEMA, confirmée aujourd’hui » l’est. Consultez l’avis d’attribution et de non-responsabilité complet et la licence d’utilisation des données pour connaître la formule d’attribution exigée lors de la réutilisation d’une fiche.

6. Ce que nous publions

Les fiches compilées sont publiées au moyen de la recherche, de l’API de vérification et des fichiers en vrac. Les fichiers en vrac ne contiennent que les registres dont les conditions autorisent la redistribution (voir les positions en matière de licence) et sont reconstruits par lots à partir du registre. Pour les personnes politiquement vulnérables (PPV), consultez la méthodologie PEP.

7. Sécurité

Crown maintient des mesures de protection administratives, techniques et physiques adaptées à la sensibilité des données qu’elle détient, notamment le chiffrement des données en transit et au repos et la restriction de l’accès au personnel selon le principe du besoin de savoir. Consultez l’avis de confidentialité pour savoir comment sont traités les renseignements personnels figurant dans les fiches compilées.