Enriquecimiento de datos
Los datos de referencia que conservamos además de las listas de riesgo, cómo se relacionan con los registros de verificación y qué aún no está vinculado.
Las listas de sanciones y de PEP indican quién figura en ellas. Rara vez indican quién es dueño de una empresa incluida en la lista, quién integra su directorio o qué buques opera. El enriquecimiento consiste en incorporar ese contexto desde otras fuentes oficiales. Esta página explica qué datos conservamos, cómo se relacionan con los registros de verificación y qué aún no está vinculado.
Qué pueden aportar los datos de referencia
- Contexto corporativo: datos de constitución y estado provenientes de registros de empresas.
- Titularidad: personas con control significativo declaradas ante un registro.
- Identificadores: números de registro, números IMO e identificadores de valores que vinculan los registros entre sí.
- Contexto de investigación: qué otros registros se refieren a la misma parte.
Dos tipos de datos
Registros de verificación y registros de referencia
Nuestros registros de verificación son las entradas de las listas de sanciones, de PEP, de inhabilitación para contratar y de cumplimiento: los registros que usted busca, coteja y descarga en las colecciones. Nuestros registros de referencia provienen de registros de empresas, titulares, personas, valores y buques. Se conservan por separado y se cuentan por separado; unos nunca se suman a los otros.
| Datos de referencia | Registros | Contenido | Más |
|---|---|---|---|
| Registros de empresas | 68,501,963 | Registros de empresas provenientes de registros mercantiles oficiales. | Conozca su empresa |
| Beneficiarios finales | 14,977,039 | Personas con control significativo, según lo declarado ante el registro del Reino Unido. | Titularidad |
| Personas registradas | 89,068,514 | Personas nombradas en registros oficiales. | — |
| Valores | 18,311,511 | Emisores e instrumentos. | Valores |
| Buques | 1,750,542 | Barcos y sus identificadores. | Marítimo |
Las cifras son estimaciones en tiempo real de /api/overview.
Aún sin vincular. Los registros de referencia todavía no se unen a los registros de verificación. El resultado de una coincidencia no indica quién es dueño de una empresa incluida en una lista, y una búsqueda de empresa no indica que su dueño figure en una lista. Los datos de referencia están disponibles como datos de corroboración en sus propias colecciones.
Cómo se vinculan hoy los registros de verificación
Los registros de verificación de una misma parte en distintos registros se vinculan mediante un ID de entidad unificado. La API de entidades devuelve la vista unificada y cada registro conserva su propio registro de origen, de modo que nada se atribuye a una fuente que no lo haya publicado.
Procedencia
Cada registro indica su registro de origen y su editor. El historial valor por valor está en statements.csv dentro de los archivos masivos.
Riesgo a través de relaciones
Algunos proveedores etiquetan a los familiares, asociados y filiales de las partes incluidas en listas. Nuestros temas provienen de la lista en la que figura un registro (sanction, role.pep, debarment, reg.action), y aún no etiquetamos a las partes por sus vínculos con otras.
Beneficiarios finales
Nuestros datos de titularidad provienen del registro de personas con control significativo del Reino Unido. Sus límites son importantes:
- Solo abarca las empresas de ese registro, no de otras jurisdicciones.
- Registra la naturaleza del control tal como se declaró (rangos de acciones o de derechos de voto, u otro tipo de control), no porcentajes exactos.
- Muestra lo que se declaró; no puede revelar acuerdos con testaferros ni titulares no declarados.
Por sí solo, no permite determinar si una empresa pertenece en un 50% o más a personas designadas, como exigen evaluar algunos regímenes de sanciones.
Colecciones de referencia
- Conozca a su empresaRegistros del registro de empresas.
- TitularidadPersonas con control significativo.
- ValoresEmisores e instrumentos.
- MarítimoBuques y números IMO.
Última actualización 2026-10-03