Riesgos de delitos financieros que le ayudamos a verificar

Evasión de sanciones

¿Cómo siguen beneficiándose del comercio las personas y los Estados designados mediante empresas fachada, transbordos y titulares testaferros?

307K registros de sanciones en nuestra base de datos

Personas expuestas políticamente y corrupción

¿Cuándo un cliente es una persona expuesta políticamente (PEP) y cómo debe gestionarse esa relación?

1.3M registros de PEP en nuestra base de datos

Lavado de dinero

¿Qué patrones en clientes, pagos y estructuras de propiedad deberían motivar una revisión?

2.60M registros activos en nuestra base de datos

Financiamiento del terrorismo

¿Cómo se oculta el financiamiento del terrorismo en transacciones pequeñas y ordinarias, y qué esperan Canadá y sus socios que las empresas verifiquen?

Controles de exportación

¿Qué bienes, software y tecnología requieren un permiso, y quiénes pueden recibirlos?

Riesgo marítimo y la flota fantasma

¿Una embarcación, o la empresa que la respalda, oculta su actividad en el mar?

1.75M registros de embarcaciones en nuestra base de datos

Opacidad de la propiedad

¿Quién es realmente el propietario o controla una empresa una vez que se eliminan las sociedades de cartera y los testaferros?

15M registros de beneficiarios finales en nuestra base de datos

Inhabilitación para contratar y fraude en la contratación pública

¿Este proveedor, subcontratista o propietario tiene prohibido participar en contratos públicos?

379K registros de inhabilitación para contratar en nuestra base de datos