Documentación · Cobertura

Datos de conocimiento del negocio (KYB)

Además de las listas de verificación, mantenemos registros oficiales que documentan quiénes son las empresas y las personas: registros de empresas, personas registradas, beneficiarios finales, identificadores de entidad jurídica y un registro de buques. Ayudan a confirmar la identidad de un cliente y a enriquecer el resultado de una verificación. Se mantienen separados de las colecciones de verificación por su tamaño y porque una entrada de registro no es una señal de riesgo.

Cifras aproximadas de las tablas, leídas en tiempo real. A modo de comparación, la descarga completa de verificación Crown Default contiene — registros. Los detalles por registro se encuentran en la página de la colección de conocimiento del negocio.

En qué se diferencia de los datos de verificación

• Sin deduplicar. Una empresa que aparece en dos registros cuenta como dos registros, y los registros de empresas no se cotejan con los registros de verificación.
• No forman parte de las colecciones de verificación. Las cifras de los registros nunca se suman a las de sanciones, PEP o inhabilitación para contratar, y la búsqueda o la verificación no devuelven registros de este tipo.
• Se cargan a partir de la publicación de cada editor, según el calendario de este, que en la mayoría de los registros es mucho menos frecuente que el de las listas de sanciones.

Lo que no es

No es una base de datos mundial de empresas. Los registros de empresas provienen de doce países (Australia, Brasil, Chipre, Chequia, Estonia, Francia, Alemania, Letonia, Noruega, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos) más los registros globales de LEI y de organizaciones de investigación; la información de beneficiarios finales abarca únicamente empresas del Reino Unido. Para una cobertura corporativa completa, utilice un proveedor comercial de datos de empresas junto con nuestros datos.

Un registro de empresas solo significa que un registro oficial inscribió a la empresa o a la persona. No es una coincidencia de verificación.

Uso de los datos completos de registros

Aún no hay archivos masivos públicos ni puntos de acceso públicos de la API para los datos de registros. Estos datos se entregan bajo una licencia, sujetos a las condiciones propias de cada registro, y las consultas de registros mediante la API están disponibles previa solicitud.

Planifique según el volumen: en conjunto, las tablas de registros son muchas veces más grandes que los datos de verificación, por lo que conviene cargarlas en una base de datos en lugar de trabajar directamente con archivos.

Relacionado

Colección de conocimiento del negocio · Titularidad real · Valores · Enriquecimiento de datos

Última actualización 2026-10-03