Documentación · Modelo de datos

Programas de sanciones

Las sanciones se imponen en el marco de programas: un régimen jurídico con su propio alcance, objetivos y medidas. La fuente indica quién publicó una inclusión en la lista; el programa indica por qué y con base en qué ley.

Programas y fuentes

Un programa es el nombre del régimen o de la lista que un publicador asigna a una inclusión: un anexo por país en virtud de la Special Economic Measures Act de Canadá, una etiqueta de programa de OFAC, una lista de un comité de las Naciones Unidas. Una fuente puede contener muchos programas. La lista consolidada de sanciones autónomas de Canadá, por ejemplo, reúne los reglamentos dictados para cada país en virtud de esa ley y las inclusiones realizadas conforme a la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act. Un mismo programa también puede aparecer en varias fuentes cuando los publicadores se copian entre sí, como cuando las listas nacionales reproducen las designaciones de las Naciones Unidas.

Consulte los programas incluidos en nuestros datos en el directorio de programas; cada uno tiene su propia página con las partes designadas en virtud de él.

La misma lista se publica como archivo, /downloads/meta/programmes.json: una entrada por programa de sanciones con su número de registros, los registros que lo utilizan, el número de personas, organizaciones y embarcaciones, y las fechas en que se vio por primera y por última vez. Su campo generated_at indica cuándo se generó; /api/programs ofrece las cifras en tiempo real.

Otros contenidos del campo

Los publicadores no usan el campo de programa de la misma manera. Algunos colocan allí una sublista, una referencia de decisión o incluso el tipo de parte: la lista de Mónaco indica «Personne physique» (persona física), y el registro francés indica la decisión del comité de la UN y su fecha. Conservamos la redacción del publicador y no la reinterpretamos. Las filas que contienen nuestras propias notas de carga se excluyen del directorio y de las descargas.

Cómo aparecen los programas en los datos

El programa es la propiedad program de la entidad Sanction, junto al registro que lo publicó:

{
  "id": "crown-379597165-sanction",
  "schema": "Sanction",
  "caption": "RUSSIA-EO14024",
  "properties": {
    "entity": [
      "crown-379597165"
    ],
    "authority": [
      "OFAC SDN"
    ],
    "program": [
      "RUSSIA-EO14024"
    ]
  },
  "datasets": [
    "ofac_sdn"
  ],
  "first_seen": "2026-09-24T11:20:04.023474+00:00",
  "last_seen": "2026-09-24T11:20:04.023474+00:00",
  "last_change": "2026-09-24T11:20:04.023474+00:00"
}

FollowTheMoney también define programId (una clave estable del programa) y programUrl (la página oficial). Reservamos ambos, así como la columna program_ids del CSV simplificado, hasta que exista un catálogo de programas. El directorio de programas también está disponible como JSON en /api/programs; consulte la referencia de puntos de acceso.

Qué sabemos de cada programa

Campo	¿Disponible hoy?	Notas
Nombre tal como se publicó	Sí	Exactamente como lo escribió el publicador.
Registros designados en él	Sí	Se cuentan en tiempo real en la página de cada programa, desglosados por personas, organizaciones y embarcaciones.
Fuentes que lo utilizan	Sí	Con el país de cada fuente que lo publica.
Última actualización	Sí	La carga más reciente de cualquier registro incluido en él.
Clave estable	Aún no	Requiere el catálogo.
Título oficial y resumen	Aún no	Requiere el catálogo.
Autoridad emisora y país	Aún no	Hoy mostramos el país de la fuente, que difiere cuando una lista copia el programa de otra autoridad.
Base jurídica y enlace oficial	Aún no	Requiere el catálogo.
Países objetivo	Aún no	Requiere el catálogo.
Medidas (congelación de activos, prohibición de viaje, embargo de armas…)	Aún no	Requiere el catálogo y un vocabulario de medidas.

Trabajo planificado. Un catálogo de programas con código, nombre, autoridad emisora, país, base legal, enlace oficial y listas vinculadas, elaborado a partir de emisores oficiales (OFAC, la EU, UK OFSI, la UN, Canadá, Suiza, Australia, Japón y otros), con los valores de programa en texto libre asignados a dicho catálogo (elemento 7 del backlog de datos), y la eliminación de las notas de carga del texto de los programas (elemento 21).

Medidas de sanciones

Los programas imponen medidas diferentes: congelación de activos, prohibición de viajar, prohibición de realizar transacciones, restricciones al comercio de armas u otros bienes, o restricción del acceso a servicios. En Canadá, por ejemplo, los reglamentos dictados en virtud de la Special Economic Measures Act suelen prohibir las transacciones con los bienes de una persona incluida en la lista y pueden hacer que una persona incluida sea inadmisible en Canadá.

Por proporcionar: el alcance del catálogo de programas y un vocabulario de medidas con nuestras propias definiciones (comercio y bienes, financieras, servicios y acceso, sectoriales), incluido cómo se clasifican los casos límite. Requiere una decisión del responsable sobre si se construirá el catálogo y cuándo.

Véase también: Sanction en el diccionario de datos, Metadatos del conjunto de datos.

Última actualización: 2026-10-04