Documentación · Cobertura

Lo que mantenemos, con nombre propio: no un mapa de cobertura

Primero Canadá, después Estados Unidos: leyes, registros y organismos nombrados, cada uno con un conteo en vivo y una fecha de corte.

Verificación y registros, en un solo lugar

306,818

Sanciones

Listas nombradas de Canadá, Estados Unidos y otras jurisdicciones.

1,283,679

Personas expuestas políticamente

Titulares de cargos públicos tomados de registros oficiales de Canadá, Estados Unidos y otros países. Aún no incluimos a familiares ni a allegados cercanos (por qué).

378,567

Inhabilitación para contratar & exclusión

Registros de integridad en contrataciones públicas y programas.

217

Nacionalidades

Nacionalidades distintas de las personas incluidas en las listas.

Canadá y Estados Unidos

Listas nombradas, no afirmaciones vagas de cobertura. Consulte la lista completa de cada jurisdicción.

Canadá

La lista consolidada de SEMA y sus anexos por país, la lista de la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Magnitsky), las entidades terroristas listadas del Criminal Code, los registros canadienses de PEP y el Régimen de Integridad de PSPC.

Ver la página de Canadá →

Estados Unidos

Las listas SDN y Consolidada (no SDN) de OFAC, la Consolidated Screening List, las listas de inhabilitados del Departamento de Estado, las exclusiones de SAM.gov, la LEIE de HHS OIG y los registros de PEP del Congreso de EE. UU.

Ver la página de Estados Unidos →

Otras jurisdicciones, en el mismo índice

Los instrumentos de sanciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Reino Unido, Suiza, Australia y Japón se mantienen junto con las listas de Canadá y Estados Unidos, y se contrastan con un solo nombre a la vez.

Para las áreas que requieren una explicación más detallada (sanciones de la EU, PEPs, embarcaciones, registros de empresas y valores), consulte la cobertura especializada.

Explorar el registro completo de fuentes

Nacionalidades de un vistazo

Las diez nacionalidades con más registros activos en el índice, tomadas del mismo campo de nacionalidad que se usa en la búsqueda, la verificación y todas las páginas de conjuntos de datos.

Cargando el índice de nacionalidades…

PosiciónNacionalidadRegistrosListas de origen
Cargando…

Ver todas las nacionalidades que mantenemos →

Instrumentos nombrados fuera de Canadá y EE. UU.

Los instrumentos de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Interpol y World Bank mencionados arriba, cada uno con un conteo de registros en vivo, fecha de actualización y su propia página de fuente.

Cargando estos registros…

InstrumentoJurisdicciónTipo de listaRegistrosÚltima ejecución
Cargando…

Explorar el registro completo de fuentes →

Actualización y situación de licencias

Con qué frecuencia volvemos a cada editor y qué estamos autorizados a entregarle cuando lo hacemos.

Última actualización 2026-10-03