Lo que mantenemos, con nombre propio: no un mapa de cobertura
Primero Canadá, después Estados Unidos: leyes, registros y organismos nombrados, cada uno con un conteo en vivo y una fecha de corte.
Verificación y registros, en un solo lugar
Sanciones
Listas nombradas de Canadá, Estados Unidos y otras jurisdicciones.
Personas expuestas políticamente
Titulares de cargos públicos tomados de registros oficiales de Canadá, Estados Unidos y otros países. Aún no incluimos a familiares ni a allegados cercanos (por qué).
Inhabilitación para contratar & exclusión
Registros de integridad en contrataciones públicas y programas.
Nacionalidades
Nacionalidades distintas de las personas incluidas en las listas.
Canadá y Estados Unidos
Listas nombradas, no afirmaciones vagas de cobertura. Consulte la lista completa de cada jurisdicción.
Canadá
La lista consolidada de SEMA y sus anexos por país, la lista de la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Magnitsky), las entidades terroristas listadas del Criminal Code, los registros canadienses de PEP y el Régimen de Integridad de PSPC.
Estados Unidos
Las listas SDN y Consolidada (no SDN) de OFAC, la Consolidated Screening List, las listas de inhabilitados del Departamento de Estado, las exclusiones de SAM.gov, la LEIE de HHS OIG y los registros de PEP del Congreso de EE. UU.
Otras jurisdicciones, en el mismo índice
Los instrumentos de sanciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Reino Unido, Suiza, Australia y Japón se mantienen junto con las listas de Canadá y Estados Unidos, y se contrastan con un solo nombre a la vez.
Para las áreas que requieren una explicación más detallada (sanciones de la EU, PEPs, embarcaciones, registros de empresas y valores), consulte la cobertura especializada.
Nacionalidades de un vistazo
Las diez nacionalidades con más registros activos en el índice, tomadas del mismo campo de nacionalidad que se usa en la búsqueda, la verificación y todas las páginas de conjuntos de datos.
Cargando el índice de nacionalidades…
| Posición | Nacionalidad | Registros | Listas de origen |
|---|---|---|---|
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Instrumentos nombrados fuera de Canadá y EE. UU.
Los instrumentos de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Interpol y World Bank mencionados arriba, cada uno con un conteo de registros en vivo, fecha de actualización y su propia página de fuente.
Cargando estos registros…
| Instrumento | Jurisdicción | Tipo de lista | Registros | Última ejecución |
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Actualización y situación de licencias
Con qué frecuencia volvemos a cada editor y qué estamos autorizados a entregarle cuando lo hacemos.
Con qué frecuencia se actualiza cada registro
Frecuencia de actualización por registro, desde descargas frecuentes de sanciones hasta verificaciones periódicas de registros. Cifras al 24 de septiembre de 2026.
Qué registros se ofrecen para descarga
La situación de licencia de cada registro: cuáles están autorizados para descarga gratuita y cuáles para venta con licencia.
Última actualización 2026-10-03