Documentación · Modelo de datos

Criterios de inclusión

Qué fuentes recopilamos y por qué. Esta página enumera los tipos de registros que incluyen nuestros datos actualmente y las comprobaciones que supera una fuente antes de que se publiquen sus registros. Nuestra política formal de selección de fuentes se encuentra en elaboración.

Por proporcionar: nuestra política de selección de fuentes: los principios para añadir una fuente, la prueba de interés público que aplicamos, el contexto y el nivel de detalle que debe ofrecer una fuente, y nuestro compromiso de mantener una fuente una vez añadida. Este texto requiere la redacción del responsable; nada de lo que aparece aquí debe interpretarse como dicha política.

Tipos de fuentes que mantenemos actualmente

Cada fuente es un registro oficial o público, recopilado directamente de su editor. Por tipo de lista:

Tipo	Ejemplos de editores	Registros actuales
Listas de sanciones y de congelación de activos	Global Affairs Canada, US Treasury (OFAC), la Unión Europea, el Reino Unido, las Naciones Unidas	306,818
Personas expuestas políticamente y titulares de cargos públicos	Parlamentos, organismos electorales y registros de funcionarios públicos	1,283,679
Listas de inhabilitación para contratar y de exclusión	Organismos reguladores de contratación pública, de programas de salud y de profesiones	378,567
Avisos regulatorios y de cumplimiento	Órdenes fiscales publicadas y procedimientos de insolvencia	—
Registros de empresas, de titularidad y otros	Registros mercantiles y de beneficiarios finales, utilizados para corroborar y enriquecer la información	No incluido en los datos de verificación

La lista completa de registros, con sus editores y el número de registros, se encuentra en Todas las fuentes de datos. La forma en que los recopilamos se describe en Metodología.

Interés público

Por proporcionar: qué tipos de personas y organizaciones consideramos dentro del alcance (por ejemplo, partes sancionadas, partes inhabilitadas para contratar, personas expuestas políticamente (PEP), sus familiares y allegados, personas buscadas o condenadas) y las razones. Nuestros datos actuales abarcan los tipos de la tabla anterior; los familiares y allegados no se modelan.

Justificación y contexto

Por proporcionar: qué debe indicar una fuente sobre el motivo por el que una parte figura en la lista (fundamento jurídico, programa, decisión) antes de que la añadamos.

Nivel de detalle

Por proporcionar: el mínimo de datos de identificación que esperamos de una fuente (por ejemplo, fechas de nacimiento, nacionalidad, números de identidad) y cómo tratamos las fuentes que solo indican nombres. La proporción de registros con cada campo se muestra en el diccionario de datos.

Licencia y legalidad

Antes de que los registros de un registro se publiquen o se ofrezcan para descarga, documentamos los términos de uso del editor y una posición de licencia para ese registro. Los registros que no pueden redistribuirse quedan fuera de los archivos masivos, y algunos se utilizan únicamente para contrastar otras fuentes. Las posiciones se enumeran en Posiciones de licencia, y los términos para reutilizar nuestros datos se encuentran en la licencia de datos. Documentar los términos de licencia reales de cada registro, donde hoy solo se aplica una regla por defecto, es el elemento 34 de la cartera de tareas de datos.

Sugerir una fuente

Si conoce un registro oficial que deberíamos recopilar, utilice el formulario para sugerir una fuente de la página de contacto o escriba a [email protected]. Indique el nombre del registro, su editor y un enlace.

Fuentes en curso

Por proporcionar: si se publicará una lista de las fuentes en las que trabajamos o que nos han pedido añadir y, de ser así, qué mostrará (registro, editor, estado) y con qué frecuencia se actualizará.

Última actualización: 2026-10-04