Documentación

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Ponga los datos a trabajar: verifique nombres mediante la API, cargue los archivos masivos, consulte el modelo de datos y ejecute la verificación en producción. Comience a continuación o use el menú.

Por dónde empezar

Integre la verificación con la API

El servicio de datos responde tres tipos de preguntas: si una parte se parece a alguien de una lista (coincidencias), qué información se tiene sobre este registro (entidades) y qué registros contienen estas palabras (búsqueda).

• Primeros pasos con la APIQué hace la API, cómo funciona hoy el acceso y dónde encaja cada guía.
• La API de coincidenciasCree un proceso de verificación basado en coincidencias con puntuación y explicación.
• La API de entidadesObtenga un registro, sus inclusiones en listas y todos los registros oficiales que nombran a la misma parte.
• La API de búsquedaConsultas por palabras clave y filtros para interfaces de usuario e investigación.
• Algoritmos de coincidenciaLos métodos de puntuación, sus características, efectos y constantes.
• Descripción OpenAPIDescripción legible por máquina de cada punto de acceso (OpenAPI 3).

Trabaje con los datos masivos

• Uso de los datos masivosDónde están los archivos, qué formato elegir y cómo comprobar una descarga.
• Formatos de datosJSON de FollowTheMoney, CSV simplificado, nombres simples, Senzing y declaraciones.
• Cómo mantener los datos actualizadosConsulte periódicamente el índice de compilación y reemplace los archivos cuando cambie la versión.
• Archivos deltaAplique las altas, los cambios y las bajas desde la compilación anterior.
• SenzingCargue las colecciones en la resolución de entidades de Senzing.
• Implementación localRealice verificaciones con una copia de los datos alojada en su propia infraestructura y actualizada a partir de los archivos masivos.

Comprenda los datos

• Comprensión de los datosCómo las listas oficiales se convierten en registros y cómo los registros se convierten en entidades.
• Estructura de las entidadesTipos, propiedades y cómo se organiza un registro.
• Identificadores y deduplicaciónID de registros, ID de entidades combinadas y cómo cambian.
• Enriquecimiento de datosQué aportan nuestros registros oficiales y qué aún no vinculan.
• Referencia del modeloTodos los tipos de entidad y propiedades que publicamos.
• Temas de riesgoLas etiquetas de tema de cada registro y su significado.
• Programas de sancionesLos programas jurídicos que sustentan cada inclusión en listas.
• Personas expuestas políticamente (PEP)Cobertura, definiciones y uso de las PEP.
• ValoresEmisores e instrumentos vinculados a partes restringidas.

Ejecute la verificación en producción

• Cómo crear un flujo de monitoreoVuelva a verificar su cartera de clientes a medida que cambian las listas, con la API o con archivos delta.
• Ajuste del motor de coincidenciasUmbral, método de puntuación, filtros y los datos de entrada que reducen las alertas falsas.
• Implementación localMantenga las consultas de verificación dentro de su propia red.
• Política de cambiosCómo y cuándo cambian el modelo de datos y los identificadores.

Políticas, seguridad y licencias

• Correcciones y exclusión de la listaCómo solicitar que se corrija o se elimine un registro.
• Divulgación responsableCómo informar una vulnerabilidad de seguridad en nuestros servicios.
• Medidas técnicas y organizativasLas salvaguardas que protegen el servicio y los datos.
• Licencias comercialesLicencias para el uso empresarial de los datos y la API.
• Uso gratuito y no comercialQué puede hacer sin una licencia.

Investigación y contacto

• Investigación con los datosConsulte a fondo registros, fuentes y países.
• Preguntas frecuentesRespuestas breves a las preguntas habituales sobre los datos y el servicio.
• ContáctenosComuníquese con ventas, soporte, correcciones o privacidad.

Las colecciones de un vistazo

Las cifras provienen del índice de compilación actual (/api/catalog) y cambian con cada compilación.

Última actualización 2026-10-03